证 券 代 码：002151       证 券 简 称： 北斗星通   公 告 编号： 2024 -077


                 北京北斗星通导航技术股份有限公司
              2024 年度第四次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决提案的情形；

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。



    一、会议召开情况和会议出席情况

    1、会议召开情况
    （1）现场会议召开时间为：2024 年 9 月 20 日下午 1:30
    （2）网络投票时间：①通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为
2024 年 9 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。②通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的时间为 2024 年 9 月 20 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—
11:30 和 13:00—15:00。
    （3）会议召开地点：北京市海淀区丰贤东路 7 号北斗星通大厦公司会议室
    （4）会议的召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
    （5）股东大会的召集人：公司董事会
    （6）股东大会的主持人：董事长周儒欣先生
    （7）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定
    2、会议出席情况
    （1）出席会议的总体情况
    出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 677 名，代表股权 173,745,522
股，占公司总股本 31.9660％。其中，出席本次股东大会表决的中小投资者（中
小投资者指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高
级管理人员以外的其他股东）670 名，代表股份 7,115,324 股，占公司股份总数
1.3091%。
    （2）现场会议出席情况
    出席现场会议的股东及股东代理人 6 名，现场会议具备表决权的股份为
132,720,763 股，占公司股份总数 24.4182%。
    （3）网络投票情况
    通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股 东共计
671 名，代表有表决权股份 41,024,759 股，占公司有表决权股份总数的 7.5478%。
    公司部分董事、监事及高级管理人员通过现场或线上方式出席或列席了本次
会议，北京市隆安律师事务所律师出席了本次会议。


    二、议案审议表决情况

    本次股东大会与会股东以现场记名投票与网络投票相结合的表决方 式按照
会议议程审议并以特别决议方式通过了以下议案，审议表决结果如下：
    1、《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，审
议表决结果如下：
    同意 173,307,778 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 99.7481%；
    弃权 81,600 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 0.0470%；
    反对 356,144 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 0.2050%。
    其中，中小投资者表决结果为：
    同意 6,677,580 股，占出席会议中小股东所持股份的 93.8479%；
    弃权 81,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1468%；
    反对 356,144 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.0053%。

    三、律师出具的法律意见

    1、律师事务所：北京市隆安律师事务所
    2、见证律师：方嘉毅、郭晓春
    3、结论性意见：北斗星通 2024 年度第四次临时股东大会召集及召开程
序、出席会议人员的资格、审议事项、表决程序和表决结果均符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，本
次股东大会形成的《北京北斗星通导航技术股份有限公司 2024 年度第四次临时
股东大会决议》合法、有效。

    四、备查文件


       1、北京北斗星通导航技术股份有限公司2024年度第四次临时股东大会决

议；

       2、北京市隆安律师事务所出具的《关于北京北斗星通导航技术股份有限

公司2024年度第四次临时股东大会的法律意见书》。




       特此公告。



                                      北京北斗星通导航技术股份有限公司
                                                   董   事   会
                                                 2024 年 9 月 20 日