证券代码：002151          证券简称：北斗星通          公告编号：2024-094



                 北京北斗星通导航技术股份有限公司
       关于取消 2024 年度第五次临时股东大会通知的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11
月 5 日召开了第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于取消2024年度第
五次临时股东大会通知的议案》，具体内容如下：

    一、取消的股东大会基本情况

     1、 取消的股东大会届次：2024 年度第五次临时股东大会
     2、 取消的股东大会的会议召集人：公司董事会
     3、 取消的股东大会的会议召开时间：
     （1）现场会议召开时间为：2024 年 11 月 12 日下午 1:30
     （2）网络投票时间：2024 年 11 月 12 日
     通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 11 月 12 日 9:15
至 15:00 的任意时间；
     通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 12 日
的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
     4、 取消的股东大会股权登记日：2024 年 11 月 5 日
     5、 取消的股东大会拟审议事项：

                                                                  备注

   提案编码                        提案名称                     该列打勾
                                                                的栏目可
                                                                以投票

      100                       总议案：所有提案                   √

非累积投票提案
     1.00        提案 1.《关于变更部分募集资金投资项目的议案》；           √

                 提案 2.《关于使用募集资金及自有资金向控股子公司芯
     2.00                                                                  √
                 与物（上海）技术有限公司增资暨关联交易的议案》；

                 提案 3.《关于使用自有资金向控股子公司真点科技增资
     3.00                                                                  √
                 暨关联交易的议案》；


    二、取消股东大会的原因和后续安排

    公司于 2024 年 10 月 23 日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了
向控股子公司增资等事项，定于 2024 年 11 月 12 日召开 2024 年度第五次临
时股东大会。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 25 日在《证券日报》、
《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告。

    现为便于投资者进一步了解公司拟增资控股子公司情况，公司拟对增资标
的最近一期财务数据进行审计，进一步完善股东大会资料，公司决定取消原定
于 2024 年 11 月 12 日召开的 2024 年度第五次临时股东大会，后续公司将另
行召开董事会和股东大会进行审议，并及时履行信息披露义务。

    本次股东大会的取消符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定，公司对由此给广大投资者造成的不便深表歉意，并感谢
广大投资者给予的支持和理解。

    三、备查文件

    公司第七届董事会第十一次会议决议。




    特此公告。




                                   北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

                                                      2024 年 11 月 5 日