证券代码：002151              证券简称：北斗星通             公告编号：2024-093



                   北京北斗星通导航技术股份有限公司
                   第七届董事会第十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十
一次会议于 2024 年 11 月 5 日以通讯方式召开。会议通知和议案已于 2024 年 10
月 30 日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表
决董事 7 名。本次会议由董事长周儒欣先生主持，会议的召集和召开符合《公司
法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，合法有效。会议经讨论形成如下
决议：

    一、审议并通过了《关于取消召开 2024 年度第五次临时股东大会的议案》。

    表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    同意取消公司定于 2024 年 11 月 12 日召开的 2024 年度第五次临时股东大会。
为便于投资者进一步了解公司拟增资控股子公司情况，公司拟对增资标的最近一
期财务数据进行审计，进一步完善股东大会资料，后续公司将另行召开董事会和股
东大会进行审议，并及时履行信息披露义务。

    《关于取消 2024 年度第五次临时股东大会通知的公告》公告编号：2024-094）
刊 登 于 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

    二、备查文件

    公司第七届董事会第十一次会议决议。



    特此公告。

                                       北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

                                                           2024 年 11 月 5 日