证券代码：002151          证券简称：北斗星通          公告编号：2024-101



                北京北斗星通导航技术股份有限公司
         关于召开 2024 年度第五次临时股东大会通知的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟定于2024年12月27日
召开2024年度第五次临时股东大会。现就有关事项通知如下：

    一、会议召开的基本情况

     （1）现场会议召开时间为：2024 年 12 月 27 日下午 1:30
     （2）网络投票时间：2024 年 12 月 27 日
     通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 12 月 27 日 9:15
至 15:00 的任意时间；
     通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 27 日
的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
     2、现场会议会议地点：公司会议室
     3、会议召集人：公司董事会
     4、会议投票方式：
    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席
现场会议；
    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    （3）公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中
的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络
投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种
方式。
     5、股权登记日：2024 年 12 月 20 日
     6、出席对象：
     （1）截至 2024 年 12 月 20 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授
权委托书详见附件 2）。
     （2）本公司董事、监事及高级管理人员。
     （3）本公司聘请的律师。

     二、会议审议事项

                                                                       备注

   提案编码                          提案名称                        该列打勾
                                                                     的栏目可
                                                                       以投票

     100                         总议案：所有提案                      √

非累积投票提案

     1.00        提案 1.《关于变更部分募集资金投资项目的议案》         √

                 提案 2.《关于使用募集资金及自有资金向控股子公司芯
     2.00                                                              √
                 与物（上海）技术有限公司增资暨关联交易的议案》

                 提案 3.《关于使用自有资金向控股子公司真点科技增资
     3.00                                                              √
                 暨关联交易的议案》

                 提案 4.《关于为参股子公司申请银行授信提供担保的议
     4.00                                                              √
                 案》

    公司于 2024 年 10 月 23 日召开第七届董事会第十次会议、第七届监事会第
九次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》、《关于使用
募集资金及自有资金向控股子公司芯与物（上海）技术有限公司增资暨关联交易
的议案》、《关于使用自有资金向控股子公司真点科技增资暨关联交易的议案》
等事项，并于指定媒体发布了相关公告文件。为便于投资者了解公司拟增资对象
的财务情况，公司于 2024 年 11 月 5 日召开第七届董事会第十一次会议，决定对
增资标的补充进行最近一期财务数据审计，相关公告文件发布于指定媒体。现审
计工作已完成，会计事务所已出具审计报告，经公司第七届董事会第十二次会议、
第七届监事会第十次会议审议通过，同意将上述议案提交股东大会审议。

    提交本次股东大会表决的提案内容刊登于公司指定信息披露媒体《证券日
报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
具体内容详见 2024 年 10 月 25 日《第七届董事会第十次会议决议公告》（2024-
086）《第七届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2024-087）《关于变
更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2024-089）《资产评估报告-真
点科技（北京）有限公司》《资产评估报告-芯与物（上海）技术有限公司》；
2024 年 12 月 11 日《第七届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2024-
096）《第七届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2024-097）《关于使
用募集资金及自有资金向控股子公司芯与物（上海）技术有限公司增资暨关联交
易的公告》（公告编号：2024-098）《关于使用自有资金向控股子公司真点科技
增资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-099）《芯与物（上海）技术有限公
司审计报告》《真点科技（北京）有限公司审计报告》《关于为参股子公司申请
银行授信提供担保的公告》（公告编号：2024-100）。

    公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者
合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结
果进行披露。

    三、会议登记等事项

    （1）登记方式：
    个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、证券账户卡及持股凭证；委托
代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托
人证券账户卡、持股凭证办理登记手续。
    法人股东由其法定代表人出席会议的，应持加盖法人股东公章的营业执照复
印件、法定代表人本人身份证、加盖法人股东公章的法定代表人身份证明书；委
托代理人出席会议的，应持代理人本人身份证、法人股东出具的授权委托书、加
盖法人股东公章的营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、加盖法人股东公
章的法定代表人身份证明书办理登记手续。
      异地股东可采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。（传真或信函在
2024 年 12 月 23 日 17:00 前送达或传真至本公司董事会办公室）。
      （2）登记时间：2024 年 12 月 23 日上午 9:00-11:30，下午 2:00-5:00。
      （3）登记地点：北京市海淀区丰贤东路 7 号北斗星通大厦南二层北京北斗
星通导航技术股份有限公司董事会办公室。
        联系人：姜治文 王亚飞
        邮编：100094
      （4）其他事项：会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

      四、参加网络投票的具体操作流程

      本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件
1。

                                   北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

                                                    2024 年 12 月 10 日
    附件 1：

                        参加网络投票的具体操作流程

    一.    网络投票的程序

    1.普通股的投票代码与投票简称：

    投票代码为“362151”，投票简称为“北斗投票”。

    2.填报表决意见或选举票数。

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相

同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二.    通过深交所交易系统投票的程序

    1. 投票时间：2024 年 12 月 27 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30
和 13:00—15:00。

    2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三.    通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 12 月 27 日上午 9:15，结束

时间为 2024 年 12 月 27 日下午 3:00。

    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，应当按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深

圳证券交易所数字证书”或者“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份

认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
                                 授权委托书
    1、委托人名称：
    2、持有上市公司股份的性质和数量：
    3、受托人姓名：
    4、受托人身份证号码：
    5、对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按下表格式列示）；
    没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
    6、授权委托书签发日期和有效期：
    7、委托人签名（或盖章）：
    委托人为法人的，应当加盖单位印章。
                       本次股东大会提案表决意见表
                                                  备注   同意   反对   弃权
                                                  该列
                                                  打勾
    提案编码              提案名称                的栏
                                                  目可
                                                  以投
                                                    票
       100            总议案：所有提案             √
    非累积投
    票提案

               提案 1 关于变更部分募集资金投资
       1.00                                        √
               项目的议案》

               提案 2 关于使用募集资金及自有资
       2.00    金向控股子公司芯与物（上海）技术    √
               有限公司增资暨关联交易的议案》

               提案 3 关于使用自有资金向控股子
       3.00    公司真点科技增资暨关联交易的议      √
               案》


               提案 4 关于为参股子公司申请银行
       4.00                                        √
               授信提供担保的议案》