证券代码：002152               证券简称：广电运通              公告编号：临 2024-001




                         广电运通集团股份有限公司

              第七届董事会第三次（临时）会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



    广电运通集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次（临时）会议于

2024 年 1 月 29 日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于 2024 年 1 月 26 日

以电话、电子邮件等方式送达各位董事。2024 年 1 月 29 日，9 位董事均对本次会议审议事

项进行了表决。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事讨

论，会议以书面表决方式审议通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间、地点等具体事宜另行通知。

    《独立董事工作细则》（2024 年 1 月修订）于 2024 年 1 月 30 日刊登在巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn。

    二、审议通过了《关于终止收购广州广电国际商贸有限公司 100%股权暨关联交易的议

案》

    基于控股股东广州无线电集团有限公司（以下简称“无线电集团”）与公司的战略规划

安排，股权收购事项尚需进一步论证，经公司审慎考虑并与广州广电平云资本管理有限公司

（以下简称“平云资本”）协商一致，董事会同意公司终止本次收购广州广电国际商贸有限

公司 100%股权暨关联交易的事项。

    平云资本是公司控股股东无线电集团的全资孙公司，根据《深圳证券交易所股票上市规

则》的规定，本议案涉及关联交易，关联董事邓家青、赵倩、钟勇回避表决。

    本议案已经公司独立董事专门会议事前审议，全体独立董事一致同意本议案并同意提交

公司董事会审议。

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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   详见公司于 2024 年 1 月 30 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中

国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的临时公告。

   特此公告！




                                                 广电运通集团股份有限公司

                                                         董    事   会

                                                       2024 年 1 月 30 日




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