证券代码：002154            证券简称：报喜鸟      公告编号：2024——029


                    报喜鸟控股股份有限公司
             第八届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 30 日以专人送
达或邮件形式发出了召开第八届董事会第十次会议的通知，会议于 2024 年 8 月
2 日在报喜鸟研发大楼十一楼会议室以现场结合通讯方式召开，应出席董事 7 名，
实际出席董事 7 名。会议的召集、召开程序及出席的董事人数符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法、有效。会议由公司董
事长兼总经理吴志泽先生主持。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。
    二、董事会会议审议情况
    经全体出席会议的董事审议表决，形成以下决议：
    1、审议通过了《关于温州浚泉信远投资合伙企业（有限合伙）延期暨关联
交易的议案》。
    该事项已经公司独立董事专门会议 2024 年第二次会议审议通过。
    关联董事吴志泽先生、吴利亚女士回避表决。
    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2024 年 8 月 3 日《证券
时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
    三、备查文件
    1、公司第八届董事会第十次会议决议。
    特此公告。
                                                   报喜鸟控股股份有限公司
                                                            董事会
                                                        2024 年 8 月 3 日