证券代码：002156          证券简称：通富微电          公告编号：2024-049




                    通富微电子股份有限公司
               第八届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、 董事会会议召开情况
    通富微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议，
于 2024 年 6 月 20 日以邮件等方式发出会议通知，各位董事已知悉与所议事项相
关的必要信息，公司第八届董事会第五次会议于 2024 年 6 月 27 日以通讯表决方
式召开。公司全体 8 名董事中董事石磊先生、董事石明达先生、董事夏鑫先生为
第一期员工持股计划的持有人，对本次董事会议案回避表决，实际有表决权的票
数为 5 票。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。


    二、 董事会会议审议情况
    1、 审议通过了《关于第一期员工持股计划提前终止的议案》

    鉴于公司第一期员工持股计划持有的公司股票已全部出售完毕，根 据公司

《第一期员工持股计划》相关规定，董事会同意提前终止本次员工持股计划。

    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于第一

期员工持股计划提前终止的公告》。
    董事石磊先生、董事石明达先生、董事夏鑫先生为第一期员工持股计划的持
有人，对该议案回避表决，实际有表决权的票数为 5 票。
    表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。


    三、备查文件

    1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2．深交所要求的其他文件。



                            通富微电子股份有限公司董事会


                                        2024 年 6 月 27 日