证券代码：002156           证券简称：通富微电        公告编号：2024-064



                      通富微电子股份有限公司
                 第八届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、 董事会会议召开情况
    通富微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议，
于 2024 年 10 月 18 日以邮件等方式发出会议通知，各位董事已知悉与所议事项
相关的必要信息，公司第八届董事会第七次会议于 2024 年 10 月 29 日以通讯表

决方式召开。公司全体 8 名董事均行使了表决权，会议实际有效表决票 8 票。会
议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。


    二、 董事会会议审议情况
    1、 审议通过了《公司 2024 年第三季度报告》
    本议案已经第八届董事会审计委员会第五次会议审议通过，并提交董事会审
议。

    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第

三季度报告》。
    表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    2、审议通过了《关于修订<风险投资内部控制制度>的议案》
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《风险投资
内部控制制度》。
    表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    3、审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更
公司注册资本并修订<公司章程>的公告》。
    表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    4、审议通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开

2024 年第二次临时股东大会的通知》。
    表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。


    三、备查文件

    1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2．深交所要求的其他文件。



                                          通富微电子股份有限公司董事会


                                                      2024 年 10 月 29 日