第七届董事会第二十一次（临时）会议决议公告


证券代码：002161             证券简称：远望谷             公告编号：2024-042



                   深圳市远望谷信息技术股份有限公司

          第七届董事会第二十一次（临时）会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第
二十一次（临时）会议于 2024 年 10 月 24 日以电话、电子邮件方式发出通知，
并于 2024 年 10 月 29 日以现场表决与通讯表决的方式召开会议。本次会议应出
席的董事人数 7 人，实际出席会议的董事人数 7 人。其中，独立董事陈治亚先生、
独立董事蔡敬侠女士通过通讯表决参加本次会议。本次会议由董事长陈光珠女士
召集并主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《深圳市
远望谷信息技术股份有限公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关
于 2024 年第三季度报告的议案》。

    详情请参见与本公告同日披露的《2024 年第三季度报告》（刊载于《证券时
报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网）。

    （二）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关
于第一期员工持股计划存续期展期的议案》。

    详情请参见与本公告同日披露的《关于第一期员工持股计划存续期展期的公
告》（刊载于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯
网）。
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    （三）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关
于制定<舆情管理制度>的议案》。

    详情请参见与本公告同日披露的《舆情管理制度》（刊载于巨潮资讯网）。

    （四）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关
于为控股子公司融资提供担保的议案》，关联董事陈光珠女士和徐超洋先生对本
议案回避表决。

    详情请参见与本公告同日披露的《关于为控股子公司融资提供担保的公告》
（刊载于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网）。

    （五）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关
于公司向银行申请融资额度的议案》，关联董事陈光珠女士和徐超洋先生对本议
案回避表决。

    详情请参见与本公告同日披露的《关于公司向银行申请融资额度的公告》 刊
载于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网）。

    （六）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关
于孙公司以债转股方式向其全资子公司增资的议案》。

    详情请参见与本公告同日披露的《关于孙公司以债转股方式向其全资子公司
增资的公告》（刊载于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和
巨潮资讯网）。

    （七）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关
于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所
股票上市规则》及《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》中关于召开股东
大会的有关规定，公司董事会拟定于 2024 年 11 月 18 日（星期一）15:00 在深圳
市南山区粤海街道高新南十道 63 号高新区联合总部大厦 27 楼会议室召开 2024
年第二次临时股东大会，会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    详情请参见与本公告同日披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的
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通知》（刊载于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资
讯网）。

    三、备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第二十一次（临时）会议
决议。


    特此公告。


                                 深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会
                                           二〇二四年十月三十一日