证券代码：002163        证券简称：海南发展        公告编号：2024-012

                   海控南海发展股份有限公司

          关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会

第七次会议审议通过了《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会

的议案》，公司董事会决定于 2024 年 2 月 28 日召开公司 2024 年第一

次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

    一、召开会议的基本情况

    1．股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。

    2．股东大会的召集人：公司第八届董事会。

    3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司

法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章

程》的规定。

    4．会议召开的日期、时间：

    （1）现场会议召开日期：2024年2月28日（星期三）15:00

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投

票的具体时间为：2024年2月28日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-

15:00 ； 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统

（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024年2月28日

9:15-15:00期间的任意时间。
    5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相

结合的方式召开。

    （1）现场会议投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书

委托他人出席现场会议行使表决权。

    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网

投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投

票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    6．会议的股权登记日：2024年2月22日。

    7．出席对象：

    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

    （2）公司董事、监事和高级管理人员；

    （3）公司聘请的律师；

    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    8．会议地点：深圳市南山区南海大道2061号新保辉大厦17楼会

议室。

    二、会议审议事项

                   表一 本次股东大会提案编码表

                                            备注

 提案编码              提案名称             该列打勾的栏目可

                                            以投票

            总议案：除累积投票提案外的所
 100                                        √
            有提案
 非累积投

 票提案

            关于开展应收账款保理业务的议
 1.00                                       √
            案

            关于 2024 年度预计日常经营性
 2.00                                       √
            关联交易额度的议案

            关于为公司及全体董事、监事、

 3.00       高级管理人员购买责任保险的议 √

            案



    1.上述议案已经公司第八届董事会第七次会议、第八届监事会第

五次会议审议通过，详见公司同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上的《第八届董事会第七次会议决议公告》

（公告编号：2024-005）、《关于开展应收账款保理业务的公告》（公

告编号：2024-009）、《关于2024年度预计日常经营性关联交易额度的

公告》（公告编号：2024-010）、《关于为公司及全体董事、监事、高级

管理人员购买责任保险的公告》（公告编号：2024-011）等相关公告。

    2.议案2为关联交易事项，关联股东及股东代理人需回避表决。

    3.议案2、议案3将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开

披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或

者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

    三、会议登记等事项
    1.登记方式

    （1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、持股证明办理登

记；委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、委托人身份

证复印件和持股证明办理登记。

    （2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、营业执照

复印件、法定代表人身份证明和持股证明办理登记；法人股东委托代

理人出席的，凭代理人身份证、委托人身份证复印件、法定代表人身

份证明、营业执照复印件、授权委托书和持股证明办理登记。

    （3）公司股东可凭现场登记所需的有关证件资料通过邮件方式

进行登记，本次股东大会不接受电话登记。采用邮件方式登记的，请

将登记材料发送至 hnfz@sanxinglass.com，并及时电告确认。

    2.登记时间

    （1）邮件时间：2024 年 2 月 26 日前（法定假期除外）

    （2）现场登记时间：2024 年 2 月 28 日 9:00-12:00

    3.现场登记地点：深圳市南山区南海大道 2061 号新保辉大厦 17

楼会议室

    4.联系人电话：宋女士 0755-26067916

    5.注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件

原件于会议开始前 15 分钟签到进场。参加会议人员的食宿及交通费

用自理。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投

票涉及的具体操作详见附件 1。

    五、备查文件

    1.第八届董事会第七次会议决议；

    2.第八届监事会第五次会议决议。

    特此公告。

                               海控南海发展股份有限公司董事会

                                     二〇二四年一月三十一日
附件 1

                        参加网络投票的具体操作流程
     一.网络投票的程序

     1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362163”；投票简称为“海

发投票”。

     2.填报表决意见：对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

     3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相

同意见。

     股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

     二.通过深交所交易系统投票的程序

     1.投票时间：2024 年 2 月 28 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和

13:00-15:00。

     2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

     三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

     1.通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为 2024 年

2 月 28 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

     2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者

网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或

“ 深 交 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

     3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投

票。
       附件2

                                   授权委托书

           兹委托_______________先生/女士代表本人（本公司）出席 2024 年 2 月 28
       日召开的海控南海发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会，并于本次股
       东大会按照以下指示就下列议案投票。若委托人不作具体指示，则代理人有权按
       照自己的意愿表决。
       委托人签名（或法定代表人签名并加盖公章）________________________
       委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）______________________
       委托人股东账号_________________    持股数量_________________（股）
       被委托人（签名）__________________________
       被委托人身份证号码________________________
       本公司/本人对本次临时股东大会议案的表决意见如下：
                                                       备注          表决意见
提案编码                提案名称                该列打勾的栏目可
                                                                 同意 反对 弃权
                                                以投票
               总议案：除累积投票提案外的所有
100                                           √
               提案
非累积投票
提案

1.00           关于开展应收账款保理业务的议案   √

               关于 2024 年度预计日常经营性关联
2.00                                            √
               交易额度的议案

               关于为公司及全体董事、监事、高级
3.00                                            √
               管理人员购买责任保险的议案




           本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东 大会结
       束之时止。
                                                     委托日期：   年    月   日