证券代码：002163        证券简称：海南发展        公告编号：2024-011

                   海控南海发展股份有限公司
         关于为公司及全体董事、监事、高级管理人员
                       购买责任保险的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月

30 日,以通讯方式召开第八届董事会第七次会议、第八届监事会第五

次会议，审议了《关于为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买

责任保险的议案》，公司全体董事、监事作为本次责任保险的被保险

人，均回避表决，该议案直接提交公司股东大会审议。该议案提交董

事会前已提交公司董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议审议，

全体委员均回避表决。

    为持续完善公司风险管理体系，提升法人治理水平，降低运营风

险，促进公司董事、监事、高级管理人员及相关责任人在各自职责范

围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和投资者的权益，根据

《上市公司治理准则》等相关法律、法规及规范性文件规定，拟为公

司及其董事、监事、高级管理人员及相关责任人购买责任保险（以下

简称“董监高责任险”）。现将相关事项公告如下：

    一、责任保险方案

    （一）投保人

    海控南海发展股份有限公司。
    （二）被保险人

    公司及全体董事、监事和高级管理人员及相关责任人（具体以最

终签署的保险合同为准）。

    （三）责任限额及保险费用

    建议本次公司董监高责任险选择保险责任限额不超过 5,000 万

元（人民币元，下同），保险费用预计不超过 50 万元/年（具体以最

终签署的保险合同为准）。

    （四）保险期限

    保险期限为 12 个月。在保险合同到期前，公司可根据合作方服

务情况决定是否续签合同，原则上续签合同金额不高于首次合同金额，

最多续签 2 次。

    为提高决策效率，拟提请股东大会在上述方案权限内授权公司管

理层具体办理购买董监高责任险相关事宜（包括但不限于确定保险公

司、被保险人范围，确定保险责任限额、保险费及其他保险条款，签

署相关法律文件及处理与投保、理赔等相关的其他事项等），以及在

董监高责任险合同期满时或期满前办理续签或者重新投保等相关事

宜。授权期限至公司第八届董事会、监事会任期结束之日止。

    二、审议程序

    公司第八届董事会第七次会议、第八届监事会第五次会议审议了

《关于为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》，

公司全体董事、监事均回避表决，该议案直接提交公司股东大会审议。

该议案提交董事会前已提交公司董事会薪酬与考核委员会 2024 年第
一次会议审议，全体委员均回避表决。该议案尚需提交公司股东大会

审议。

    三、备查文件

    1.第八届董事会第七次会议决议；

    2.第八届监事会第五次会议决议；

    3.薪酬与考核委员会 2024 年第一次工作会议决议。

    特此公告。

                              海控南海发展股份有限公司董事会

                                     二〇二四年一月三十一日