证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2024-010
海控南海发展股份有限公司
关于 2024 年度预计日常经营性关联交易额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月
30 日召开第八届董事会第七次会议、第八届监事会第五次会议，审议
通过了《关于 2024 年度预计日常经营性关联交易额度的议案》。根
据公司（含控股子公司）2023 年度与控股股东海南省发展控股有限公
司（以下简称“海南控股”）及其下属子公司已发生的日常经营性关
联交易情况，公司（含控股子公司）2024 年度与海南控股及其下属子
公司预计将发生日常经营性关联交易总金额不超过 3.95 亿元（人民
币元，下同）。
关联董事王东阳、周峰、林婵娟对上述关联交易议案回避表决。
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》
和《公司章程》等相关规定，该议案提交董事会前已经独立董事专门
会议 2024 年第一次工作会议审议通过，上述关联交易事项尚需提交
公司股东大会审议。
一、2024 年度预计日常经营性关联交易类别和金额
（一）采购、销售商品及劳务类关联交易
2024 年 度 上年已
关 联 交
关 联 交 关联交易 预计交易 签订合
关联人 易 定 价
易类别 内容 金额（万 同金额
原则
元） （万元）
海南机场设施股
承建内外装工 市 场 公
销 售 商 份有限公司及其 6,000
程项目 允价格
品、提供 下属子公司 63,378
劳务 海南控股其他下 承建内外装工 市 场 公
25,000
属子公司 程项目 允价格
小计 31,000 63,378
智宇科技有限公 接受劳务和网 市 场 公
2,000 1,265
司 络服务 允价格
接 受 劳 工程分包服
海南控股及其下 市 场 公
务、采购 务、材料采购、 5,500
属子公司 允价格
商品 咨询服务等 1,911
海南控股及其下 市 场 公
零星采购等 300
属子公司 允价格
小计 7,800 3,176
合计 38,800 66,554
（二）金融服务关联交易
关联交易内 预计交易额 上年交易额
关联人
容 （万元） （万元）
金融服务（含 海南海金控融资 担 保 有 限 50 0
存 、 贷 款 业 公司
务） 海南银行股份有限公司 500 246
合计 550 246
（三）经营租赁关联交易
关联交易内 预计交易额 上年交易额
关联人
容 （万元） （万元）
经营租赁（租
金、停车费、 海南控股及其下属子公司 150 545
水电费等）
合计 150 545
二、2023 年度日常性关联交易实际发生情况
公司 2023 年度日常性关联交易预计额度经第七届董事会第三十
四次会议、2023 年第二次临时股东大会审议通过，具体实施情况如
下：
2023 年
实 际发 实际发
2023 年度实 度预计
关 联 生 金额 生金额
际 发 生的关 交易合
交 易 关联方 交易内容 占 同类 与预计
联 交 易合同 同额度
类型 业 务比 金额差
金额（万元） （ 万
例（%） 异（%）
元）
海 南 海 岛 临空 豪庭南苑二期
产 业 集 团 有限 C13 地 块 项 目 内 7,375
公司 装项目
海 南 海 控 中能 海南省人民 医 院
建 工 程 有 限公 南院（观澜湖）项 4,799
司 目内装项目
海 南 海 控 中能
海口海医附 属 江
建 工 程 有 限公 3,828
东医院一标项目
司
海 南 海 岛 临空 海口日月广 场 电
产 业 集 团 有限 梯厅改造工 程 项 342
公司 目
海 口 海 控 瑶城
海南瑶城东坡
美 丽 乡 村 建设 272
EPC 项目
销 售 有限责任公司
102,17 -
商 海 南 海 岛 商业 海口日月广 场 即 23.81%
120 5 37.97%
品 、 管理有限公司 停即走工程项目
提 供 海南莺歌踏浪
劳务 海 南 发 控 旅游 （项目原名 莺 歌
驿 站 开 发 有限 唱晚）项目(一 9,279
公司 期)工程总承包
（EPC)项目
海南新国宾 馆 装
海 南 国 宾 馆有
修改造项目 施 工 36,300
限公司
总承包项目
海 南 海 岛 临空
海口海航豪 庭 二
产 业 集 团 有限 1,023
期 C13
公司
全 球 精 品 （海
海口水瓶座 酒 区
口 ） 免 税 城有 40
项目
限公司
小计 63,378
采 购 智 宇 科 技 有限 工程项目分 包 业 -
1,265 7,580 0.84%
商 公司 务及网络服务 58.10%
2023 年
实 际发 实际发
2023 年度实 度预计
关 联 生 金额 生金额
际 发 生的关 交易合
交 易 关联方 交易内容 占 同类 与预计
联 交 易合同 同额度
类型 业 务比 金额差
金额（万元） （ 万
例（%） 异（%）
元）
品 、 海 南 海 控 国际
接 受 贸 易 有 限 责任 采购原材料 1,520
劳务 公司
海 南 控 股 其他 工程项目分 包 及
391
下属子公司 零星采购业务
小计 3,176
经 营 海 南 物 管 集团 房租及物业 管 理 -
545 2,000 30.59%
租赁 股份有限公司 费等 72.75%
金 融 海 南 银 行 股份 -
存款利息 246 500 25.26%
服务 有限公司 50.80%
年初预计额度包括预计投标项目金额、可
能中标项目金额以及部分增量工程金 额
公司董事会对日常关联交易实际发生情况 累计计算，实际发生额是按照年度内实际
与预计存在较大差异的说明 与关联人发生业务签订合同金额确定，具
有较大的不确定性，导致实际发生额与预
计金额存在一定差异。
注：1.上述金额未经会计师事务所审计，最终实际发生金额经会计师事务所
审计后，将在公司 2023 年度报告中披露。
2.上述经营租赁实际签订金额为公司与海南物管集团股份有限公司 签署五
年房屋租赁合同房租及物管费。
3.海南新国宾馆装修改造项目施工总承包项目、海南莺歌踏浪项目(一期)工
程总承包（EPC)项目，前述两个项目已经公司第七届董事会第三十三次会议、第
七届监事会第二十一次会议以及 2023 年第一次临时股东大会审议通过，详见已
披露的《关于三鑫科技拟承接海南新国宾馆装修改造项目施工总承包暨关联交易
的公告》（公告编号：2023-003）、《关于三鑫科技拟承接莺歌唱晚驿站项目（一
期）工程总承包（EPC）暨关联交易的公告》（公告编号：2023-005）等相关公
告。前述两个项目均为联合体投标项目，涉及关联交易及为关联方提供履约担保
及质量保证担保，公司根据实际情况单独提交股东大会审议，故未包含在年度预
计的关联交易额度内。
三、关联人基本情况介绍和关联关系
（一）海南省发展控股有限公司
1.关联人名称：海南省发展控股有限公司
2.注册地址：海南省海口市国兴大道西路 9 号省政府办公区会展
楼三层
3.法定代表人：周军平
4.注册资本：1,358,366.812584 万元
5.经营范围：海洋油气开发利用；热带农副产品开发；海洋水产
品开发；汽车、旅游、玻璃、浆纸、医药、工业项目开发；非食用盐
加工；非食用盐销售；食盐生产；食盐批发；公路、港口、水利、城
市供水、燃气、电力、环保项目开发；土地整治服务；土地使用权租
赁；房地产开发经营；以自有资金从事投资活动；各类工程建设活动；
房地产投资；污水处理及其再生利用；环保咨询服务；水力发电；非
融资担保服务；融资咨询服务；办理参股、控股项目的投资业务；办
理投资项目的资产管理；办理建设项目的咨询、策划、论证业务；人
力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；教育咨询服务（不
含涉及许可审批的教育培训活动）（一般经营项目自主经营，许可经
营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）。
6.股东信息：海南省国有资产监督管理委员会持有海南控股 90%
股权，海南省财政厅持有 10%股权。
7.关联关系：海南控股持有公司 30.69%股份，为公司控股股东。
8.近一年及一期主要财务数据：
金额单位：万元
年度 资产总额 净资产 营业收入 净利润
2022 年 18,053,672.13 7,616,438.66 1,842,267.13 27,091.06
2023 年 1-9 月
18,842,745.25 7,783,607.00 2,097,828.11 -15,506.05
（未经审计）
9.履约能力分析：海南控股是依法注册成立，依法存续的法人主
体，经营正常，具备正常的履约能力。
（二）海南机场设施股份有限公司（以下简称“海南机场”）
1.关联人名称：海南机场设施股份有限公司
2.注册地址：海南省海口市美兰区国兴大道 5 号海南大厦 1#主
楼 42 层
3.法定代表人：杨小滨
4.注册资本：1,142,530.9602 万元
5.经营范围：建设工程及房地产项目策划及咨询；项目投资可行
性研究；房地产项目营销；房地产销售及信息咨询服务，房屋拆迁服
务；房地产项目中介咨询服务；机场项目投资；机场改造；机场运营
管理与国内外航空运输有关的地面服务；机场管理咨询服务；仓储业
（非危险品）；国内外航空运输业务的技术合作及咨询服务。
6.股东信息：海南控股间接持有海南机场 24.51%控股权。
7.关联关系：海南机场与公司同属同一控股股东海南控股控制。
8.近一年及一期主要财务数据：
金额单位：万元
年度 资产总额 净资产 营业收入 净利润
2022 年 5,612,545.00 2,380,890.45 470,065.63 197,460.22
2023 年 1-9 月
5,589,396.18 2,482,372.12 453,652.49 86,808.06
（未经审计）
9.履约能力分析：海南机场是依法注册成立，依法存续的法人主
体，经营正常，具备正常的履约能力。
（三）智宇科技有限公司（以下简称“智宇科技”）
1.关联人名称：智宇科技有限公司
2.注册地址：海南省三亚市吉阳区凤凰路汇丰国际公寓 4-A 商铺
3.法定代表人：潘风
4.注册资本：5,000 万元
5.经营范围：通信、宽带接入业务，通讯基础设施运营管理，网
络工程建设与维护，电信业务代理，建筑智能化系统设计、施工、维
护，系统集成及设备租赁、维护，信息咨询和服务，智慧城市运营与
管理，地下管廊建设运营，自动化控制工程，IDC 数据中心运营，消
防设施维护、保养，消防设施工程施工，计算机软件、硬件的开发、
生产、销售及安装。
6.股东信息：海南控股持有海南金融控股股份有限公司（以下简
称海南金控）60.83%控股权，智宇科技为海南金控间接控制公司。
7.关联关系：智宇科技与公司同属同一控股股东海南控股控制。
8.近一年及一期主要财务数据：
金额单位：万元
年度 资产总额 净资产 营业收入 净利润
2022 年 25,456.17 8,032.34 20,860.90 1,178.71
2023 年 1-9 月
26,540.54 7,973.69 12,126.90 234.61
（未经审计）
9.履约能力分析：智宇科技是依法注册成立，依法存续的法人主
体，经营正常，具备正常的履约能力。
四、交易的定价政策及定价依据
公司与关联方之间的业务往来均按一般市场经营规则进行，与其
他业务往来企业同等对待，上述关联交易遵循了公开、公平、公正的
原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则，以非关联方的公开市场
价格为基础进行定价，不存在损害公司和其他股东利益的行为。
五、交易协议的主要内容
公司及下属子公司与关联交易方将根据生产经营的实际需求，在
本次授权范围内签订合同进行交易。
六、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易是根据公司业务发展及生产经营的需要，与大股东
方在资产、技术、人员方面产生协同效应，互惠互利，有利于推动公
司持续、健康、快速发展。
上述关联交易价格依据市场情况确定，公平、合理，不会对公司
的财务状况、经营成果产生不利影响，不影响公司的独立性，符合公
司的利益，没有损害广大中小股东的利益。
七、备查文件
1.第八届董事会第七次会议决议；
2.第八届监事会第五次会议决议；
3.独立董事专门会议 2024 年第一次工作会议决议。
特此公告。
海控南海发展股份有限公司董事会
二〇二四年一月三十一日