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海南发展 (002163)
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2025-02-21 15:00
  • 公司公告

公司公告

海南发展:董事会决议公告2024-10-28  

证券代码:002163        证券简称:海南发展        公告编号:2024-063

                   海控南海发展股份有限公司

              第八届董事会第十四次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    海控南海发展股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会

第十四次会议通知于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件形式发出,会议

于 2024 年 10 月 25 日以通讯方式召开。本次会议由董事长王东阳先

生主持,会议应到董事 9 名,实到董事 9 名。本次董事会会议的召开

符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经董事审议、表决形成如下决议:

    1.审议通过《2024 年第三季度报告》,表决结果:9 票同意,0 票
反对,0 票弃权。
    经审核,董事会认为公司《2024 年第三季度报告》的编制程序符
合法律、行政法规的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本议案提交董事会审议前已经公司审计委员会审议通过。
    详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
上的《2024 年第三季度报告》(公告编号:2024-065)。
    2.审议通过《关于计提第三季度减值准备的议案》,表决结果:
9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    为了能够公允、客观、真实反映公司截至 2024 年 9 月 30 日的财
务状况、资产价值及 2024 年前三季度经营成果,同意公司 2024 年第
三季度计提减值准备 17,730 万元。
    本议案提交董事会审议前已经公司审计委员会审议通过。
    详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
上的《关于计提第三季度减值准备的公告》(公告编号:2024-067)。
    3.审议通过《关于补选战略委员会委员的议案》,表决结果:9 票
同意,0 票反对,0 票弃权。
    为保证公司董事会各项工作正常开展,补选非独立董事马东艳女
士担任第八届董事会战略委员会委员职务,任期至第八届董事会届满
时止。
    本次补选完成后,战略委员会组成如下:
    战略委员会:王东阳(召集人)、马东艳、马珺、祁生彪、周军
    三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第十四次会
议决议。
    特此公告。


                               海控南海发展股份有限公司董事会
                                   二〇二四年十月二十八日