证券代码：002163           证券简称：海南发展      公告编号：2024-069


                    海控南海发展股份有限公司
              2024 年第三次临时股东大会决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1.本次股东大会没有出现否决提案的情形。

    2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    1.召开时间：2024年11月4日（星期一）15:00

    2.地点：深圳市南山区南海大道2061号新保辉大厦17楼会议室

    3.方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式

    4.召集人：第八届董事会

    5.主持人：董事长王东阳先生

    6.本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会

规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部

门规章、规范性文件和《海控南海发展股份有限公司章程》的有关规

定。

    7.会议出席情况

    （1）股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 347 人，代表股份 285,650,846 股，

占公司有表决权股份总数的 33.8065％。
    其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 270,559,786 股，占

公司有表决权股份总数的 32.0205％。通过网络投票的股东 345 人，

代表股份 15,091,060 股，占公司有表决权股份总数的 1.7860％。

    （2）中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的中小股东 346 人，代表股份 26,308,776

股，占公司有表决权股份总数的 3.1136％。

    其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 11,217,716 股，

占公司有表决权股份总数的 1.3276％。通过网络投票的中小股东 345

人，代表股份 15,091,060 股，占公司有表决权股份总数的 1.7860％。

    （3）公司部分董事、部分监事和董事会秘书出席了本次会议，

部分高级管理人员列席了本次会议。北京市君合（广州）律师事务所

刘家杰律师、何晓平律师见证了本次会议并为会议出具了法律意见。

    二、提案审议表决情况

    1.00 审议通过《关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）

为2024年度审计机构的议案》。

    总表决情况：

    同意285,104,296股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8087％；反对379,650股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

的0.1329％；弃权166,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席

本次股东会有效表决权股份总数的0.0584％。

    中小股东总表决情况：

    同意25,762,226股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的97.9226％；反对379,650股，占出席本次股东会中小股东有效

表决权股份总数的1.4431％；弃权166,900股（其中，因未投票默认

弃权0股 ）， 占出席本 次股东会中小股 东有效表决权股 份总数 的

0.6344％。

    三、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：北京市君合（广州）律师事务所

    2.见证律师：刘家杰、何晓平

    3.结论性意见：本所经办律师认为，公司本次股东大会的召集和

召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决

程序符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表

决结果合法、有效。

    四、备查文件

    1.2024年第三次临时股东大会决议；

    2.北京市君合（广州）律师事务所关于海控南海发展股份有限公

司2024年第三次临时股东大会的法律意见。

    特此公告。

                              海控南海发展股份有限公司董事会

                                  二〇二四年十一月五日