证券代码：002163        证券简称：海南发展        公告编号：2024-074

                   海控南海发展股份有限公司
           第八届监事会第十一次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会

第十一次会议通知于 2024 年 11 月 21 日以电子邮件形式发出，会议

于 2024 年 11 月 27 日以通讯方式召开。本次会议由监事会主席戴坚

女士主持，会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。本次监事会会议的召

开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经监事审议、表决形成如下决议：

    审议通过《关于为控股子公司海控三鑫（蚌埠）新能源材料有限

公司提供融资担保事项的议案》，表决结果：5 票同意，0 票反对，0

票弃权。

    经审核，监事会认为：本次调整担保额度的被担保方为公司合并

报表范围内的主体。公司向控股子公司海控三鑫（蚌埠）新能源材料

有限公司（以下简称“海控三鑫”）调剂增加 0.17 亿元担保额度，即

2024 年度公司向海控三鑫提供融资担保额度由 3.69 亿元调整为 3.86

亿元，2024 年度公司向资产负债率超过 70%的其他主体提供的担保额

度相应调减。本次调整海控三鑫融资担保额度后，公司年度融资担保
总额度保持不变。监事会同意该事项。详见同日刊登在《证券时报》

或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为控股子公司海控

三鑫（蚌埠）新能源材料有限公司提供融资担保事项的公告》（公告

编号：2024-075）。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、备查文件

    经与会监事签字并加盖监事会印章的第八届监事会第十一次会

议决议。

    特此公告。



                             海控南海发展股份有限公司监事会
                               二〇二四年十一月二十九日