证券代码：002163        证券简称：海南发展        公告编号：2024-073

                   海控南海发展股份有限公司
          第八届董事会第十五次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会

第十五次会议通知于 2024 年 11 月 21 日以电子邮件形式发出，会议

于 2024 年 11 月 27 日以通讯方式召开。本次会议由董事长王东阳先

生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次董事会会议的召开

符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经董事审议、表决形成如下决议：

    1.审议通过《关于为控股子公司海控三鑫（蚌埠）新能源材料有

限公司提供融资担保事项的议案》，表决结果：9 票同意，0 票反对，

0 票弃权。

    为满足控股子公司海控三鑫（蚌埠）新能源材料有限公司（以下

简称“海控三鑫”）业务发展的资金需求，支持其开展日常经营筹资

活动，基于公司 2023 年年度股东大会审议通过的对海控三鑫的担保

额度及海控三鑫的融资需求，结合海控三鑫可提供反担保资产情况，

同意公司向海控三鑫调剂增加 0.17 亿元担保额度，即 2024 年度公司

向海控三鑫提供融资担保额度由 3.69 亿元调整为 3.86 亿元，2024
年度公司向资产负债率超过 70%的其他主体提供的担保额度相应调减。

担保额度授权期限至 2024 年年度股东大会召开之日止。本次调整海

控三鑫融资担保额度后，公司年度融资担保总额度保持不变。

    在以上额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长具体负责与

金融机构签订（或逐笔签订）相关担保合同，不再另行召开董事会以

及 股 东 大 会 。详见同 日刊登 在《证 券时报》或巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上的《关于为控股子公司海控三鑫（蚌埠）新

能源材料有限公司提供融资担保事项的公告》 公告编号：2024-075）。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    2.审议通过《关于聘任内部审计部门负责人的议案》，表决结果：

9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    为保证公司内部审计相关工作的需要，同意聘任傅力棵先生为公

司内部审计部门负责人，任期自本次董事会通过之日起至第八届董事

会任期届满时止。简历详见附件。

    3.审议通过《关于提议召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》，

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上的《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：

2024-076）。

    三、备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第十五次会

议决议。
特此公告。



             海控南海发展股份有限公司董事会
              二〇二四年十一月二十九日
附件：简历



    傅力棵：男，1992 年 7 月生，会计学专业，本科学历。中级审计

师、中级会计师。

    近五年主要工作经历：2019.12--2023.08 任职于海南省发展控

股有限公司审计部；2023.08—至今任海控南海发展股份有限公司审

计部副部长。

    截至本公告披露日，傅力棵先生未持有公司股份，与公司实际控

制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员

不存在关联关系；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有

关部门的处罚和证券交易所惩戒。