证券代码：002167      证券简称：东方锆业     公告编号：2024-015



             广东东方锆业科技股份有限公司
         第八届监事会第十一次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于

2024 年 4 月 8 日以专人送达、邮件等方式向全体监事发出了召开第

八届监事会第十一次会议的通知及材料，会议于 2024 年 4 月 18 日上

午 11：30 在公司总部会议室以通讯方式召开。会议应出席监事 3 人，

实际出席会议的监事 3 人，会议由公司监事会主席赵拥军主持。本次

会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

    会议采用记名投票的方式进行表决，经与会监事表决，审议通过

了以下议案：

    一、审议通过了《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》

    报告期内，公司实现营业总收入 144,580.45 万元，同比增长 5.56%；

实现利润总额-9,361.12 万元，同比增长-187.40%；实现归属于母公司

股东的净利润-7,763.32 万元，同比增长-178.37%。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    二、审议通过了《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《2023 年度监事会工作报告》于 2024 年 4 月 19 日在巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）披露。

     本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

     三、审议通过了《关于公司<2023 年年度报告全文>及摘要的议

 案》

     经核查，公司董事会编制和审核的公司 2023 年年度报告及其摘

 要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2023 年年度报

 告及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何

 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》于 2024 年 4 月

 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，《2023 年年度报告

 摘要》同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

     本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

     四、审议通过了《关于公司<2023 年度内部控制评价报告>的议

 案》

     经核查，监事会认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，

 符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得

 到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了

 较好的风险防范和控制作用，未发现存在内部控制重大缺陷或重要缺

 陷的情况，公司内部控制的设计与运行是有效的。
   《2023 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控

制制度的建设及运行情况。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司出具的《2023 年度内部控制评价报告》于 2024 年 4 月 19

日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

    本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    五、审议通过了《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》

    经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实

现归属于上市公司股东净利润为-7,763.32 万元，母公司报表净利润

1,357.25 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，合并报表未分配利润为

-32,579.29 万元，母公司报表期末未分配利润-4,512.27 万元。

    综合考虑公司财务状况及经营发展的实际需要和公司的利润分

配政策，公司拟定 2023 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不

送红股，不以公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

    鉴于公司合并报表及母公司报表期末可供分配的利润余额为负

数，不具备《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上

市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及公司章程等规定的

现金分红条件。综合考虑公司中长期发展规划和短期生产经营实际，

结合宏观经济环境、公司资金需求，2024 年公司拟加强产品研发、

新兴应用领域拓展等工作，为了保障各项目的顺利开展，根据资金需

求和未来现金流的规划，为了更好地兼顾短期收益和长期利益，公司

拟定了上述 2023 年度分配预案。
    公司监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案是在根据公司财

务状况、综合考虑全体投资者利益的基础上制定的，符合公司实际情

况，符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分

红》、公司章程利润分配政策及公司股东分红回报规划的规定和要求。

监事会同意公司 2023 年度利润分配预案。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    六、审议通过了《关于 2024 年度公司向金融机构及其他机构申

请综合授信额度以及向全资子公司提供担保的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   《关于向金融机构及其他机构申请综合授信额度以及向全资子公

司提供担保的公告》于 2024 年 4 月 19 日在《中国证券报》《上海证

券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

    本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    七、审议《关于公司监事 2023 年度薪酬的确认及 2024 年度薪酬

方案的的议案》

    2023 年度监事从公司领取报酬的情况详见 2023 年年度报告。

    2024 年度薪酬方案：监事未在公司担任监事以外的其他职务，

则不在公司领取报酬；若同时还担任公司其他职务，则将以其履职情

况为基础，结合公司所处行业的薪酬水平和经营目标实现情况，依据

公司工资制度和考核办法确定。
     因全体关联监事回避表决，本议案将直接提交公司 2023 年年度

 股东大会审议。

     八、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《关于回购注销部分限制性股票的公告》于 2024 年 4 月 19 日在

《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）披露。

     本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

     九、审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部

 分第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》

     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限

 售期解除限售条件成就的公告》于 2024 年 4 月 19 日在《中国证券报》

《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

 披露。

     十、审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部

 分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限

 售期解除限售条件成就的公告》于 2024 年 4 月 19 日在《中国证券报》

《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

 披露。
    十一、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速

融资相关事宜的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公

告》于 2024 年 4 月 19 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时

报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

    本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    十二、审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资

产的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   《关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的公告》于 2024

年 4 月 19 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

    十三、审议通过了《关于<广东东方锆业科技股份有限公司未来

三年（2024-2026 年）股东回报规划>的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   《广东东方锆业科技股份有限公司未来三年（2024-2026 年）股东

回报规划》于 2024 年 4 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露。

    本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    十四、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《关于修订<公司章程>的公告》于 2024 年 4 月 19 日在《中国证

 券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

 披露，修订后的《公司章程》详见同日巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

     本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

     十五、审议通过了《2023 年度会计师事务所的履职情况评估报

 告》

     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告》于 2024 年 4 月

 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

     十六、审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年

 度履行监督职责情况报告》

     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情

 况报告》于 2024 年 4 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披

 露。

     十七、审议通过了《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《会计师事务所选聘制度》于 2024 年 4 月 19 日在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）披露。

     本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

     十八、审议通过了《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》于 2024 年 4 月 19

日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

    十九、审议通过了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报

告》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》于 2024 年 4 月

19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

    备查文件

    公司第八届监事会第十一次会议决议。

    特此公告。



                          广东东方锆业科技股份有限公司监事会

                                          二〇二四年四月十九日