证券代码：002167      证券简称：东方锆业     公告编号：2024-049



             广东东方锆业科技股份有限公司
          第八届董事会第十五次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于

2024 年 10 月 16 日以专人送达、邮件等方式向全体董事发出了召开

第八届董事会第十五次会议的通知及材料，会议于 2024 年 10 月 17

日下午 15：30 在公司总部办公楼会议室以现场与通讯相结合的方式

召开。会议应出席董事 7 名，实际出席本次会议 7 名，会议由公司董

事长冯立明主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会

议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，合法有效。

    会议采用记名投票的方式进行表决，经与会董事表决，审议并通

过了以下议案：

    一、审议通过了《关于转让控股孙公司股权暨关联交易的议案》

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

    关联董事李明山依法回避表决。

    本议案已经第八届董事会战略委员会第三次会议、第八届董事会

独立董事专门会议 2024 年第四次会议审议通过。公司独立董事专门

会议对本议案发表了明确同意的审核意见。
   《关于转让控股孙公司股权暨关联交易的公告》于同日在《中国

证券报》上海证券报》证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    二、审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大

会的议案》

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

    公司董事会决定于 2024 年 11 月 4 日（周一）召开 2024 年第二

次临时股东大会，《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》

详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn）披露的内容。



    备查文件

    1、第八届董事会第十五次会议决议；

    2、第八届董事会战略委员会第三次会议决议；

    3、第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第四次会议决议。

    特此公告。



                          广东东方锆业科技股份有限公司董事会

                                         二〇二四年十月十七日