证券代码：002167      证券简称：东方锆业     公告编号：2024-053



              广东东方锆业科技股份有限公司
           第八届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于

 2024 年 10 月 23 日以专人送达、邮件等方式向全体董事发出了召开第

 八届董事会第十六次会议的通知及材料，会议于 2024 年 10 月 24 日

 上午 10：30 在公司总部办公楼会议室以现场与通讯相结合的方式召

 开。会议应到董事 7 名，实际出席本次会议 7 名，会议由公司董事长

 冯立明主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符

 合《公司法》和《公司章程》的相关规定，合法有效。

     会议采用记名投票的方式进行表决，经与会董事表决，审议并通

 过了以下议案：

     审议通过了《关于<2024 年第三季度报告>的议案》

     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     第八届董事会审计委员会第十五次会议审议通过了《关于<2024

 年第三季度财务报表>的议案》。

    《2024 年第三季度报告》于 2024 年 10 月 25 日在《中国证券报》

《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露。

   备查文件

   1、第八届董事会第十六次会议决议；

   2、第八届董事会审计委员会第十五次会议决议。

   特此公告。



                        广东东方锆业科技股份有限公司董事会

                                       二〇二四年十月二十五日