证券代码：002167     证 券简称：东方锆业     公 告编号：2024-060



             广东东方锆业科技股份有限公司
          第八届董事会第十七次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于

2024 年 11 月 21 日以专人送达、邮件等方式向全体董事发出了召开

第八届董事会第十七次会议的通知及材料，会议于 2024 年 11 月 22

日下午 3：00 在公司总部办公楼会议室以现场与通讯相结合的方式召

开。会议应到董事 7 名，实际出席本次会议 7 名，会议由公司董事长

冯立明主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符

合《公司法》和《公司章程》的相关规定，合法有效。

    会议采用记名投票的方式进行表决，经与会董事表决，审议并通

过了以下议案：

    一、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    第八届董事会审计委员会第十六次会议审议通过了《关于聘任会

计师事务所的议案》。

   《关于聘任会计师事务所的公告》将于 2024 年 11 月 23 日在《中

国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    二、审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大

会的议案》

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

    公司董事会决定于 2024 年 12 月 9 日（周一）召开 2024 年第三

次临时股东大会，《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》

详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn）披露的内容。

    备查文件

    1、第八届董事会第十七次会议决议；

    2、第八届董事会审计委员会第十六次会议决议。

    特此公告。



                          广东东方锆业科技股份有限公司董事会

                                      二〇二四年十一月二十二日