证券代码：002167      证券简称：东方锆业     公告编号：2024-064



             广东东方锆业科技股份有限公司
          2024 年第三次临时股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：

    1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。

    一、会议召开情况

    1、会议召开时间：

    现场会议时间：2024年12月9日（星期一）下午15:00

    网络投票时间：2024年12月9日。其中：

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024

年12月9日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024

年12月9日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

    2、现场会议召开地点：汕头市珠津工业区凯撒工业园珠津一街3

号楼3层，公司会议室

    3、会议召开方式：现场投票和网络投票表决相结合

    4、召集人：公司董事会
    5、主持人：董事长冯立明先生

    6、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

     二、会议出席情况

    通过现场和网络投票的股东1,417人，代表股份215,190,094股，

占公司有表决权股份总数的27.7782％。其中：通过现场投票的股东

11 人 ， 代 表 股 份 203,560,968 股 ， 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的

26.2770％。通过网络投票的股东1,406人，代表股份11,629,126股，

占公司有表决权股份总数的1.5012％。

    通过现场和网络投票的中小股东1,412人，代表股份15,469,276

股，占公司有表决权股份总数的1.9969％。其中：通过现场投票的中

小股东6人，代表股份3,840,150股，占公司有表决权股份总数的

0.4957％。通过网络投票的中小股东1,406人，代表股份11,629,126

股，占公司有表决权股份总数的1.5012％。

    公司董事、监事、高级管理人员以及国浩律师（广州）事务所见

证律师等相关人员出席或列席了会议。

     三、提案审议情况

    本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表

决，并形成如下决议：

     1、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》

    总表决情况：同意212,117,394股，占出席本次股东会有效表决

权股份总数的98.5721％；反对2,480,600股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的1.1527％；弃权592,100股（其中，因未投票默认

弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2752％。

    中小股东总表决情况：同意12,396,576股，占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的80.1368％；反对2,480,600股，占出席

本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.0357％；弃权592,100

股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有

效表决权股份总数的3.8276％。

    四、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：国浩律师（广州）事务所

    2、出具法律意见的律师姓名：郭佳、林嘉豪

    3、结论意见：本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席

会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大

会规则》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和东方锆业《公

司章程》等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。

    五、备查文件

    1、广东东方锆业科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会

决议；

    2、国浩律师（广州）事务所出具的《国浩律师（广州）事务所

关于广东东方锆业科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会的

法律意见书》。

    特此公告。
广东东方锆业科技股份有限公司董事会

              二〇二四年十二月九日