第八届监事会第一次会议决议公告



证券代码：002177         证券简称：御银股份         公告编号：2024-027号




                   广州御银科技股份有限公司
            第八届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议于
2024 年 5 月 20 日下午 17:30 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。鉴于
公司 2023 年年度股东大会选举产生的股东代表监事和 2024 年第一次职工代表大
会选举产生的职工代表监事共同组成第八届监事会，经全体监事一致同意豁免本
次会议通知时限。会议应出席监事 3 人，实出席监事 3 人。经全体监事一致推举，
本次会议由李克福先生主持。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规
定，会议合法有效。



    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》
    同意选举李克福先生为公司第八届监事会主席（简历附后）。任期三年，自
本次监事会审议通过之日起至第八届监事会届满为止。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。


    三、备查文件
    经与会监事签字并加盖监事会印章的第八届监事会第一次会议决议。
    特此公告。




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广州御银科技股份有限公司
        监 事 会
      2024年05月20日




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附件：（监事会主席简历）
    李克福先生：1968 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003
年 4 月加入公司，曾任公司行政主管、行政经理、行政总监、公共事务部总监、
副总经理；现任公司第八届监事会主席，董事长助理。
    截至本公告披露日，李克福先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份
的股东、实际控制人，公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
李克福先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—
—主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不
存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未曾受到中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违
法违规被中国证监会立案稽查，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信
息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形。李克福先生的
任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主
板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。




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