第八届董事会第一次会议决议公告



证券代码：002177        证券简称：御银股份           公告编号：2024-026号




                   广州御银科技股份有限公司
            第八届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议
于 2024 年 5 月 20 日下午 17:00 在公司会议室以现场表决的方式召开。鉴于公司
2023 年年度股东大会选举产生第八届董事会董事，经全体董事一致同意豁免本
次会议通知时限。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。经全体董事一致推举，本
次会议由杨文江先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开
符合《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规的要求，会议合法、有效。



    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》
    同意选举杨文江先生为公司第八届董事会董事长（简历附后）。任期三年，
本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满为止。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    2、审议通过了《关于选举第八届董事会四个专门委员会委员的议案》
    为保证公司第八届董事会工作的顺利开展，根据《公司法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》 《上
市公司独立董事管理办法》等有关规定，公司第八届董事会设立审计委员会、提
名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会，任期自本次董事会
审议通过之日起至第八届董事会届满为止。
    董事会专门委员会组成人员如下：

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   （1）审计委员会：独立董事朱维彬先生（主任委员）、独立董事张华先生、
董事梁行先生。
   （2）提名委员会：独立董事张华先生（主任委员）、独立董事朱维彬先生、
董事长杨文江先生。
   （3）薪酬与考核委员会：独立董事张华先生（主任委员）、独立董事朱维
彬先生、董事谭骅先生。
   （4）战略委员会：董事长杨文江先生（主任委员）、董事谭骅先生、独立
董事张华先生。
   表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
   同意继续聘任杨文江先生为公司总经理（简历附后）。任期三年，自本次董
事会审议通过之日起至第八届董事会届满为止。
   本议案已经董事会提名委员会审议通过。
   表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    4、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
   同意继续聘任谭骅先生为公司副总经理（简历附后）。任期三年，自本次董
事会审议通过之日起至第八届董事会届满为止。
   本议案已经董事会提名委员会审议通过。
   表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    5、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
   同意继续聘任陈国军先生为公司财务总监（简历附后）。任期三年，自本次
董事会审议通过之日起至第八届董事会届满为止。
   本议案已经董事会提名委员会和董事会审计委员会审议通过。
   表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    6、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
   同意继续聘任谭骅先生为公司董事会秘书（简历附后）。任期三年，自本次
董事会审议通过之日起至第八届董事会届满为止。


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   本议案已经董事会提名委员会审议通过。
   表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    7、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
   同意继续聘任陈穗娟女士为公司证券事务代表（简历附后）。任期三年，自
本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满为止。
   表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   董事会秘书及证券事务表达的联系方式如下：
   联系电话：020-29087848
   联系传真：020-29087850
   电子邮箱：zqb@kingteller.com.cn


    8、审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》
   同意聘任刘明燕先生为公司审计部负责人（简历附后）。任期三年，自本次
董事会审议通过之日起至第八届董事会届满为止。
   本议案已经董事会审计委员会审议通过。
   表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、备查文件
   1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第一次会议决议；
   特此公告。




                                      广州御银科技股份有限公司
                                                 董 事 会
                                           2024 年 05 月 20 日




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附件：个人简历
    1、杨文江先生
    1972 年生，中国香港籍，管理学硕士，公司创始人和控股股东。曾任广东
省金安汽车工业制造有限公司副总经理，广州市宝龙特种汽车股份有限公司总经
理，公司董事长、总经理，广州杰萃投资有限公司执行董事、经理。现任公司董
事长、总经理。
    杨文江先生系公司控股股东、实际控制人。截至本公告披露日，持有本公司
股份 122,641,574 股，占公司总股本的 16.11%。杨文江先生与持有公司 5%以上
股份的其他股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不
存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未曾受到中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违
法违规被中国证监会立案稽查，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信
息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形。杨文江先生的
任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。


    2、谭骅先生
    1972 年生，武汉大学工商管理硕士，经济师。曾任职于中国农业银行；曾
任广州花都稠州村镇银行股份有限公司、佛山海晟金融租赁股份有限公司董事。
2011 年 5 月加入广州御银科技股份有限公司，期间历任副总经理、董事会秘书、
董事、董事长、总经理。现任公司董事、副总经理兼董事会秘书，深圳市联建光
电股份有限公司独立董事，广州金逸影视传媒股份有限公司独立董事。
    截至本公告披露日，谭骅先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股
份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联
关系。不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不存在《公司
法》第一百四十六条规定的情形，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规
被中国证监会立案调查，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开
查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形。谭骅先生已取得董事


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会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求。


    3、陈国军先生简历
    1978年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师。曾
任中山大学达安基因股份有限公司财务主管，广东大地电影院线有限公司财务经
理，公司董事。现任公司财务总监。
    截至目前，陈国军先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股
东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不存在《公司法》第
一百四十六条规定的情形，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国
证监会立案调查，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平
台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形。其任职资格符合《公司法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
相关法律法规的要求。


    4、陈穗娟女士简历：

    陈穗娟女士，1989年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会
计师。2014年4月加入广州御银科技股份有限公司，现任公司证券部经理，证券
事务代表。
    截至目前，陈穗娟女士未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股
东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不存在《公司法》第
一百四十六条规定的情形，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国
证监会立案调查，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平
台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形。陈穗娟女士已取得董事会秘
书资格证书，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求。

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    5、刘明燕先生简历：

    刘明燕先生，1989年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会
计师、国际注册内部审计师（CIA）。曾先后任职于信永中和会计师事务所（特
殊普通合伙）审计部审计员、雪松实业集团有限公司审计主管、畅想互娱（北京）
科技有限公司审计主管；现任公司审计部经理。
    截至目前，刘明燕先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股
东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不存在《公司法》第
一百四十六条规定的情形，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国
证监会立案调查，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平
台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形。其任职资格符合《公司法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等
相关法律法规的要求。




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