证券代码：002178           证券简称：延华智能        公告编号：2024-025



           上海延华智能科技（集团）股份有限公司
              关于公司监事会换届选举事宜的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

     上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或

“上市公司”）第五届监事会的任期已届满，根据《公司法》、《主板

上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有

关规定，公司推进监事会换届选举事宜。公司第六届监事会将由 3 名

监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名，具体情况

如下：

     一、非职工代表监事选举情况

     公司于 2024 年 5 月 21 日召开第五届监事会第二十四次（临时）

会议，审议通过《关于公司监事会换届选举第六届监事会非职工代表

监事的议案》，孟广伟先生、马连福先生为公司第六届监事会非职工

代表监事候选人，本议案尚须提交公司股东大会审议，并采用累积投

票方式进行逐项表决。公司第六届监事会非职工代表监事任期三年，

任期自股东大会审议通过之日起计算。孟广伟先生、马连福先生简历

附后。

     二、职工代表监事选举情况

     公司于 2024 年 5 月 22 日召开职工代表大会，选举陶珺女士为公

司第六届监事会职工代表监事，任期三年。陶珺女士将与公司股东大
会选举产生的非职工代表监事共同组成本公司第六届监事会。陶珺女

士简历附后。

    三、其他说明

    1、为保证监事会的正常运作，在新任监事就任前，现任监事仍

将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规

定履行相关职责。

    2、公司第五届监事会全体监事在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，

为促进公司规范运作和可持续发展发挥了积极作用，公司对全体监事

在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

    3、公司此前已于 2024 年 4 月 29 日召开第五届董事会第四十次

会议审议通过《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的

议案》和《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》，

推进董事会换届事宜，并将相关议案提交公司股东大会审议。具体内

容详见公司于 2024 年 4 月 30 日披露的《关于公司换届选举事宜的公

告》（公告编号：2024-017）。公司将积极推进董事会、监事会换届相

关工作，并及时履行信息披露义务。



    备查文件：

    1、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第五届监事会第二

十四次（临时）会议决议》

    2、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第四届职工代表大

会临时会议决议》
特此公告。



             上海延华智能科技（集团）股份有限公司

                              董事会

                          2024 年 5 月 23 日
简历：

    孟广伟先生：中国国籍，无境外居留权；中共天津市委党校本科

学历。2017 年至 2020 年任华融（天津自贸试验区）投资有限公司总

经理助理、董事会秘书，2020 年至 2023 年任中国中信金融资产管理

股份有限公司大连市分公司总经理助理，2023 年 10 月至今任中国中

信金融资产管理股份有限公司天津市分公司三级专家。目前兼任中国

华录集团有限公司副董事长。

    除上述在中国中信金融资产管理股份有限公司天津市分公司及

在中国华录集团有限公司(注：该公司由中国中信金融资产管理股份

有限公司参股)的任职兼职外，孟广伟先生与公司其他董事、监事、

高级管理人员、其他持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制

人之间无关联关系。孟广伟先生不存在《公司法》规定不得担任董事、

监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证券监督管理委员会采取

证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担

任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；未受过中国证券监督

管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因

涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管

理委员会立案调查的情形、且不存在被中国证券监督管理委员会在证

券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失

信被执行人名单的情形。

    截至目前，孟广伟先生未持有公司股票。

    马连福先生：中国国籍，无境外居留权；南开大学博士研究生学
历、教授职称。1983 年至 1988 年，天津财经大学本科、硕士，1998

年至 2002 年南开大学管理学博士；1988 年-2003 年，就职于天津财

经大学讲师、副教授、教授；2003 年至今就职于南开大学商学院教授、

博士生导师。目前兼任南开大学中国公司治理研究院副院长、天津久

日新材料股份有限公司独立董事。

    马连福先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、其他持有公

司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系。马连福

先生不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情

形；不存在被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施的情形；

不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高

级管理人员的情形；未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门

的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦

查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形、且

不存在被中国证券监督管理委员会在证券期货市场违法失信信息公

开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

    截至目前，马连福先生未持有公司股票。

    陶珺女士：中国国籍，无境外居留权；毕业于上海同济大学，本

科学历，土木工程专业，学士学位；2013 年 9 月入职上海延华智能科

技（集团）股份有限公司，现担任公司预核算部经理、合约部经理。

    陶珺女士与公司其他董事、监事、高级管理人员、其他持有公司

百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系。陶珺女士

不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；
不存在被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施的情形；不

存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级

管理人员的情形；未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的

处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查

或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形、且不

存在被中国证券监督管理委员会在证券期货市场违法失信信息公开

查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

    截至目前，陶珺女士未持有公司股票。