证券代码：002178         证券简称：延华智能           公告编号：2024-048


           上海延华智能科技（集团）股份有限公司
        关于对控股孙公司成都延华西部健康医疗信息
              产业研究院有限公司提供担保的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、担保情况概述

    为满足上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“延

华智能”或“公司”）的控股孙公司成都延华西部健康医疗信息产业

研究院有限公司（以下简称“延华医疗研究院”） 的日常经营需要，

确保其资金流畅通，延华医疗研究院此前向成都银行股份有限公司武

侯支行申请 1,100 万元贷款（以下简称“原贷款”），公司提供连带责

任保证担保。此前原贷款已到期并还清，延华医疗研究院向贷款方申

请新的 1,000 万元贷款，公司对此提供连带责任保证担保。

    二、担保审议情况

    公司于 2024 年 4 月 29 日、2024 年 6 月 6 日分别召开公司第五

届董事会第四十次会议、第五届监事会第二十三次会议、2023 年年度

股东大会，审议通过《关于公司预计为控股子公司提供担保额度的议

案》，同意公司自 2023 年年度股东大会通过之日起十二个月内对延华

医疗研究院提供总额不超过 1,200 万元的担保。实际办理中在额度范

围内授权公司管理层具体实施相关事宜，公司授权董事长签署相关文

件。具体内容详见 2024 年 4 月 30 日、2024 年 6 月 7 日刊登于《证
券时报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 的公告。

    本次担保事项在公司第五届董事会第四十次会议、第五届监事会

第二十三次会议和 2023 年年度股东大会审议通过的担保额度范围内，

无须再次提交公司董事会、监事会或股东大会审议。

    三、被担保人基本情况

    1、名     称：成都延华西部健康医疗信息产业研究院有限公司

    2、成立日期：2019 年 2 月 19 日

    3、注册地址：四川省成都市温江区天府街办百信路 28 号 25 幢

7 层 714 号

    4、法定代表人：龚保国

    5、注册资本：5,000 万元

    6、主营业务：电子科技、电子信息、人工智能、计算机网络的软

件开发、技术服务和技术咨询;计算机网络系统集成;销售:计算机软

硬件及其配件、网络设备、办公用品及耗材、第一类医疗器械、第二

类医疗器械、第三类医疗器械、电子产品、五金交电;增值电信业务。

    7、股权结构：




    公司持有成都医星科技有限公司 40%股权，同时成都医星合创
信息技术合伙企业（有限合伙）为公司的一致行动人，因此公司为

成都医星科技有限公司的控股股东，延华医疗研究院为公司的控股

孙公司。

    8、最近一年及一期主要财务数据（2023 年度数据经审计，2024

年第一季度数据未审计）：
                                                        单位：万元
                              2023/12/31              2024/3/31
资产总额                                  5,227.40                4,799.55
负债总额                                  1,690.21                1,013.58
         其中：银行贷款总额               1,001.07                        0
               流动负债总额               1,690.21                1,013.58
所有者权益                                3,537.19                3,785.97
                              2023 年度              2024 年 1-3 月
营业收入                                  1,709.02                    501.14
利润总额                                   287.71                     261.16
净利润                                     286.33                     248.78

    9、根据中国执行信息公开网的查询结果，延华医疗研究院

不存在失信被执行的情形，不属于失信被执行人。

    四、公司拟签署保证合同的主要内容

    1、被担保主债权: 自 2024 年 6 月起一年内因成都银行股份有限

公司武侯支行向延华医疗研究院发放授信而发生的一系列债权，包括

但不限于贷款、汇票承兑、票据贴现、商票保贴、押汇、保理、开立

信用证、开立保函等各类银行业务。其中债权本金限额为人民币 1000

万元。

    2、保证方式：连带责任保证担保。

    3、保证范围：贷款方尚未收回的贷款债权余额、银行承兑汇票

债权余额、票据贴现债权余额、办理商票保贴债权余额、押汇债权余
额、信用证债权余额、保函债权余额/或其它债权余额，包括授信本

金和利息（包括复利和罚息），以及相关费用、违约金、赔偿金、债务

人应向贷款方支付的其他款项和贷款方为实现主债权和担保权利而

发生的一切费用。

    4、保证期间：具体业务合同约定的债务履行期届满之日起三年。

    保证合同尚未签署，具体内容以公司最终签订的保证合同为准。

    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    公司自 2023 年年度股东大会通过之日起十二个月内对延华医疗

研究院提供不超过 1,200.00 万元的担保；本次担保前，公司对延华

医疗研究院提供担保的金额为 0 万元，对延华医疗研究院的担保余额

（已提供且尚在担保期限内的担保余额，下同）为 0 万元，此次对延

华医疗研究院 1,000.00 万元的贷款提供担保后，公司对延华医疗研

究院的担保金额为 1,000.00 万元。

    截至本公告披露日，公司对控股或全资子公司/孙公司提供担保

的金额为 12,298.00 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例

为 27.32%；截至本公告披露日，上市公司对控股或全资子公司/孙公

司提供担保余额为 11,264.50 万元，占上市公司最近一期经审计净资

产的比例为 25.02%。以上数据包含本次对控股子公司继续提供担保

的金额。

    公司及控股子公司/孙公司无对外担保、无逾期担保、不存在涉

及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况；延华医疗研

究院不是失信被执行人。
    六、其他

    1、除上市公司提供的担保外，本次贷款主体延华医疗研究院的

100%控股股东成都医星科技有限公司、上市公司的控股子公司成都成

电医星数字健康软件有限公司均将对此次贷款提供全额的连带责任

保证担保，并将与贷款方签署相应担保合同。

    2、本次被担保人延华医疗研究院未提供反担保，鉴于其为上市

公司的控股孙公司，且成都医星科技有限公司的另两方股东成都医星

合创信息技术合伙企业（有限合伙）、成都合创众投科技合伙企业（有

限合伙）将各自分别为上市公司此次担保责任的 30%提供反担保，本

次担保公平、对等。

    3、本次贷款为续贷，此前原贷款已到期并还清。延华医疗研究

院经营情况稳定，具有债务偿还能力，延华医疗研究院为公司的控股

孙公司，公司对其具备一定的控制能力，公司担保的财务风险处于可

控制范围内，对公司的日常经营不构成重大影响，亦不存在损害公司

和中小股东合法利益的情形。



    特此公告。



                         上海延华智能科技（集团）股份有限公司

                                         董事会

                                     2024 年 6 月 29 日