证券代码：002178           证券简称：延华智能       公告编号：2024-050



           上海延华智能科技（集团）股份有限公司
                   第六届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）

第六届董事会第四次会议于 2024 年 8 月 9 日以电子邮件、微信的方

式通知各位董事，会议于 2024 年 8 月 21 日（星期三）15:00 以现场

结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，

由公司董事长胡新宇先生主持。本次会议召开的时间、方式符合《公

司法》等法律、行政法规和部门规章以及《上海延华智能科技（集团）

股份有限公司章程》、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司董事

会议事规则》的有关规定，作出的决议合法、有效。经认真审议，会

议通过如下议案：

     一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避审议通过

《2024 年半年度报告全文及摘要》

     2024 年半年度报告的财务数据已经第六届董事会审计委员会审

议通过。

     该议案经全体董事 1/2 以上同意。

     《上海延华智能科技（集团）股份有限公司 2024 年半年度报告》

全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查

阅；《上海延华智能科技（集团）股份有限公司 2024 年半年度报告摘
要》刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），

供投资者查阅。

    二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避审议通过

《关于 2024 年半年度计提资产减值准备的议案》

    根据《企业会计准则》、《主板上市公司规范运作》等相关规定，

为了真实、准确地反映公司截至 2024 年 6 月 30 日的资产状况和经营

业绩，公司基于谨慎性原则,对合并报表范围内的各类资产进行了全

面的盘点、清查、分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提

资产减值准备。公司本次计提资产减值准备的资产项目主要为应收账

款、其他应收款、存货、长期股权投资等，计提金额合计为人民币

1,045.47 万元。

    该议案经全体董事 1/2 以上同意。

    《上海延华智能科技（集团）股份有限公司关于 2024 年半年度

计提资产减值准备的公告》全文刊登于《证券时报》及巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

    三、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避审议通过

《关于聘任审计部负责人的议案》

    公司目前审计部负责人空缺，为了加强内部审计工作，提高内部

审计工作质量，根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》以

及《内部审计制度》的相关规定，经董事会审计委员会提名、董事会

审议同意聘任刘嘉伟先生为公司审计部负责人。

    该议案经全体董事 1/2 以上同意。
    《上海延华智能科技（集团）股份有限公司关于聘任审计部负责

人的公告》全文刊登于《证券时报》及巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。



    备查文件：

    1、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第六届董事会第四

次会议决议》

    2、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第六届董事会审计

委员会对 2024 年半年报相关事项的审核意见》



    特此公告。



                        上海延华智能科技（集团）股份有限公司

                                        董事会

                                   2024 年 8 月 23 日