证券代码：002178              证券简称：延华智能    公告编号：2024-060



          上海延华智能科技（集团）股份有限公司
               第六届监事会第四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第

六届监事会第四次会议通知于 2024 年 10 月 12 日以电子邮件、微信

的方式通知各位监事，会议于 2024 年 10 月 24 日 15:30 以现场结合

通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，由公

司监事会主席孟广伟先生主持。本次会议召开的时间、方式符合《公

司法》等法律、行政法规和部门规章以及《上海延华智能科技（集团）

股份有限公司章程》、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司监事

会议事规则》的有关规定，作出的决议合法、有效。经认真审议，会

议通过如下议案：

    一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避审议通过

《2024 年第三季度报告》

    经全体监事认真核查一致认为：董事会编制和审核公司《2024 年

第三季度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，符合《公

司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容真实、准确、

完整地反映出公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏。

    该议案经全体监事 1/2 以上同意。
    《上海延华智能科技（集团）股份有限公司 2024 年第三季度报

告》全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资

者查阅。

    二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避审议通过

《关于 2024 年第三季度计提或转回资产减值准备的议案》

    根据《企业会计准则》、《主板上市公司规范运作》等相关规定，

为了真实、准确地反映公司截至 2024 年 9 月 30 日的资产状况和经营

业绩，公司基于谨慎性原则,对合并报表范围内的各类资产进行了全

面的盘点、清查、分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提

资产减值准备。公司本次计提资产减值准备的资产项目主要为应收账

款、其他应收款、存货、合同资产等，计提金额合计为人民币-464.62

万元。
    经全体监事认真核查一致认为：公司本次计提或转回资产减值准

备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公

司实际情况，公允地反映了公司的资产价值和经营成果，公司就该事

项的决策程序符合相关法律法规的有关规定，监事会同意本次计提或

转回资产减值准备。

    该议案经全体监事 1/2 以上同意。

    《上海延华智能科技（集团）股份有限公司关于 2024 年第三季

度计提或转回资产减值准备的公告》全文刊登于《证券时报》及巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
    备查文件：

   1、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第六届监事会第四

次会议决议》



   特此公告。




                       上海延华智能科技（集团）股份有限公司

                                      监事会

                                 2024 年 10 月 26 日