粤 传 媒:第十一届董事会第二十次会议决议公告2024-03-22
证券代码:002181 证券简称:粤传媒 公告编号:2024-007
广东广州日报传媒股份有限公司
第十一届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
广东广州日报传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第二十次会议的通
知与会议资料于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件等形式发出,会议于 2024 年 3 月 21 日以通讯
方式召开。会议应参会董事九人,实际参会董事九人。本次会议的召开和表决程序符合《公
司法》《公司章程》等有关规定,会议合法有效。本次会议以书面投票表决方式通过了如下
决议:
一、审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》
该议案涉及关联交易事项,关联董事吴宇女士、叶韵女士在审议该议案时已回避表决。
在本次董事会审议之前,该议案已经独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过并已
取得全体独立董事的同意。
该议案的具体内容详见公司于2024年3月22日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海
证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司2024年度日常关联交易预计的公
告》。
该议案尚需提交公司股东大会审议,关联股东应回避表决。
表决结果:7票同意,2票回避,0票反对,0票弃权。
二、备查文件
(一)《第十一届董事会第二十次会议决议》;
(二)《独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议》。
特此公告。
广东广州日报传媒股份有限公司
董事会
二○二四年三月二十二日