证券代码：002189           证券简称：中光学         公告编号：2024-002

                       中光学集团股份有限公司

               第六届监事会第八次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会召开情况：

    中光学集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议通

知于 2024 年 1 月 19 日以通讯方式发出，会议于 2024 年 1 月 29 日以现场会议和

视频会议相结合的方式召开。会议应参会监事三名，实际参会监事三名，本次会

议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席朱国栋先

生主持。
    二、监事会听取报告情况：

    监事会听取如下报告：

    1.《2023 年度总经理工作报告（草案）》

    2.《2024 年度全面预算（草案修订稿）》

    3.《2024 年度融资计划（草案）》

    三、监事会审议议案情况：

    监事会审议如下议案：

    1. 审议通过了《关于<公司 2024 年全面风险管理报告>的议案》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

    2. 审议通过了《关于<公司 2024 年内部审计工作计划>的议案》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。
特此公告。



             中光学集团股份有限公司监事会

                         2024 年 1 月 31 日