证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2024-026
中光学集团股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。本次会议召开期间没有增加、否决
或变更提案。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议事项。
一、会议召开的情况
1.召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2024年5月21日（星期二）15:00
（2）网络投票时间为：2024年5月21日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5
月21日（星期二）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月21日（星期二）上午
9:15-15:00期间的任意时间。
2.召开地点：河南省南阳市工业南路508号中光学集团股份有限公司会议室
3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长李智超先生
6.会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》
及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
参加本次股东大会的股东及股东授权代表共6名，代表有表决权的股份数为
113,965,555股，占股权登记日公司股份总数的43.6316%。其中：（1）出席现场
会议的股东（代理人）3名，代表股份113,964,755股，占股权登记日公司总股份
的43.6313%；（2）通过网络投票的股东3名，代表股份800股，占股权登记日公
司总股份的0.0003%。
参加本次股东大会的中小投资者（除单独或合计持有上市公司5%以上股份股
东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）共计4人，代表公司有表
决权的股份数为3,761,648股，占股权登记日公司总股本的1.4401%。
公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、见证律师列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了
如下议案：
1. 审议议案1.00 《关于公司<2023年年度报告及摘要>的议案》
全体出席股东的表决情况
表决意见
代表股份数（股） 占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例
同意 113,965,555 100.0000%
反对 0 0.0000%
弃权 0 0.0000%
表决结果 通过
2. 审议议案2.00 《关于公司<2023年董事会年度工作报告>的议案》
全体出席股东的表决情况
表决意见
代表股份数（股） 占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例
同意 113,965,555 100.0000%
反对 0 0.0000%
弃权 0 0.0000%
表决结果 通过
3. 审议议案3.00 《关于公司<2023年监事会年度工作报告>的议案》
全体出席股东的表决情况
表决意见
代表股份数（股） 占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例
同意 113,965,555 100.0000%
反对 0 0.0000%
弃权 0 0.0000%
表决结果 通过
4. 审议议案4.00 《关于公司<2023年度财务决算及2024年度财务预算报告>
的议案》
全体出席股东的表决情况
表决意见
代表股份数（股） 占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例
同意 113,965,555 100.0000%
反对 0 0.0000%
弃权 0 0.0000%
表决结果 通过
5. 审议议案5.00 《关于2023年度利润分配预案》
表决意见 全体出席股东的表决情况 中小投资者的表决情况
占出席会议股东 占出席会议的中小投资
代表股份数 代表股份数
所持有表决权股 者所持有表决权股份总
（股） (股)
份总数的比例 数的比例
同意 113,965,555 100.0000% 3,761,648 100.0000%
反对 0 0.0000% 0 0.0000%
弃权 0 0.0000% 0 0.0000%
表决结果 通过
6. 审议议案6.00 《关于公司2024年度融资计划的议案》
全体出席股东的表决情况
表决意见
代表股份数（股） 占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例
同意 113,965,555 100.0000%
反对 0 0.0000%
弃权 0 0.0000%
表决结果 通过
7. 审议议案7.00 《关于<公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告>
的议案》
全体出席股东的表决情况
表决意见
代表股份数（股） 占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例
同意 113,965,555 100.0000%
反对 0 0.0000%
弃权 0 0.0000%
表决结果 通过
8.审议议案8.00 《关于与中国兵器装备集团商业保理有限公司开展应收账
款保理业务的议案》，关联股东中国兵器装备集团有限公司、南方工业资产管
理有限责任公司回避表决。
表决意见 全体出席股东的表决情况 中小投资者的表决情况
占出席会议股东 占出席会议的中小投资
代表股份数 代表股份数
所持有表决权股 者所持有表决权股份总
（股） (股)
份总数的比例 数的比例
同意 3,761,148 99.9867% 3,761,148 99.9867%
反对 500 0.0133% 500 0.0133%
弃权 0 0 0 0
表决结果 通过
9.逐项审议议案9.00 《关于预估2024年度日常关联交易发生额的议案》
议案9.01 《与公司控股股东中国兵器装备集团有限公司及其控制的企业之
间的关联交易》，关联股东中国兵器装备集团有限公司、南方工业资产管理有
限责任公司回避表决。
全体出席股东的表决情况 中小投资者的表决情况
表决意见 占出席会议股东 占出席会议的中小投资
代表股份数 代表股份数
所持有表决权股 者所持有表决权股份总
（股） (股)
份总数的比例 数的比例
同意 3,761,648 100.0000% 3,761,648 100.0000%
反对 0 0.0000% 0 0.0000%
弃权 0 0.0000% 0 0.0000%
表决结果 通过
议案9.02 《与联营企业的关联交易》
全体出席股东的表决情况 中小投资者的表决情况
表决意见 占出席会议股东 占出席会议的中小投资
代表股份数 代表股份数
所持有表决权股 者所持有表决权股份总
（股） (股)
份总数的比例 数的比例
同意 113,965,555 100.0000% 3,761,648 100.0000%
反对 0 0.0000% 0 0.0000%
弃权 0 0.0000% 0 0.0000%
表决结果 通过
议案9.03 《与公司股东南阳市金坤光电仪器有限责任公司的关联交易》，
关联股东南阳市金坤光电仪器有限责任公司回避表决。
全体出席股东的表决情况 中小投资者的表决情况
表决意见 占出席会议股东 占出席会议的中小投资
代表股份数 代表股份数
所持有表决权股 者所持有表决权股份总
（股） (股)
份总数的比例 数的比例
同意 110,204,207 99.9995% 300 37.5000%
反对 500 0.0005% 500 62.5000%
弃权 0 0 0 0
表决结果 通过
10.审议议案10.00《关于开展2024年度远期外汇业务计划的议案》
全体出席股东的表决情况
表决意见
代表股份数（股） 占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例
同意 113,965,555 100.0000%
反对 0 0.0000%
弃权 0 0.0000%
表决结果 通过
四、独立董事述职情况
公司独立董事在本次股东大会上进行了述职。关于公司独立董事2023年度述
职报告全文，公司已于2024年4月26日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
进行了公告。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京大成律师事务所；
2.见证律师姓名：陈红军、鲁放；
3.结论意见：本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会
规则》和《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格
合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
六、备查文件
1.中光学集团股份有限公司2023年年度股东大会决议。
2.北京大成律师事务所关于中光学集团股份有限公司2023年年度股东大会
之法律意见书。
特此公告。
中光学集团股份有限公司董事会
2024 年 5 月 22 日