证券代码：002189         证券简称：中光学         公告编号：2024-033
                     中光学集团股份有限公司

关于选举董事长、法定代表人暨补选部分董事会专门委员会委员

                                 的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    中光学集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 17 日召开第

六届董事会第十九次（临时）会议，审议通过了《关于选举公司董事长、法定代

表人的议案》和《关于补选部分董事会专门委员会委员的议案》，现将相关事宜

公告如下：

    一、选举公司董事长的情况

    根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经董事会全体表决，选举公司董

事陈海波先生为第六届董事会董事长，任职期限自本次董事会审议通过之日起至

公司第六届董事会任期届满日止。同时，根据《公司章程》规定，公司董事长为

公司的法定代表人，公司法定代表人相应变更为陈海波先生，公司董事会授权相

关职能部门及时办理工商变更登记事项。

    二、部分董事会专门委员会补选情况

    因公司董事会人员发生变化，全体董事一致同意补选陈海波先生为第六届董

事会战略与投资委员会主任委员、特种装备委员会主任委员；补选路云飞先生为

公司第六届董事会审计与风险管理委员会委员。任期自本次董事会审议通过之日

起至公司第六届董事会任期届满日止。

    特此公告。

                                           中光学集团股份有限公司董事会

                                                        2024 年 7 月 18 日