证券代码：002189           证券简称：中光学            公告编号：2024-043
                      中光学集团股份有限公司
              第六届董事会第二十二次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中光学集团股份有限公司（以下简称公司）关于召开第六届董事会第二十二

次会议的通知于 2024 年 10 月 12 日以通讯方式发出，会议于 2024 年 10 月 23

日在南阳市公司会议室以现场会议和视频会议相结合的方式召开。会议应参与表

决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》

的规定。会议由公司董事长陈海波先生主持。


    一、全体董事听取了《公司 2024 年三季度工作报告》《公司 2025 年全面预

算（草案）》《公司 2025 年董事会工作计划（草案）》。

    二、全体董事审议了如下议案：

    1.审议通过了《关于<公司 2024 年第三季度报告>的议案》

    表决结果：9 同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

    具体内容详见 2024 年 10 月 25 日刊登在巨潮资讯网、《证券时报》《证券日

报》《上海证券报》的《2024 年第三季度报告》。

    该议案经董事会审计与风险管理委员会 2024 年第四次会议讨论通过。

    2.审议通过了《关于向控股股东中国兵器装备集团有限公司申请续贷委托

贷款暨关联交易的议案》

    表决结果：关联董事陈海波、魏全球、曾时雨、张亚昌、邹晓丽、路云飞回

避表决，其余董事 3 同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。
    具体内容详见 2024 年 10 月 25 日刊登在巨潮资讯网的《关于向控股股东中

国兵器装备集团有限公司申请续贷委托贷款暨关联交易的公告》。

    该议案经独立董事专门会议 2024 年第二次会议讨论通过。

    本议案尚需提交公司股东会审议。

    3.审议通过了《关于 2023 年度公司领导人员绩效考核及薪酬分配方案的议

案》

    表决结果：关联董事魏全球回避表决，其余董事 8 票同意，0 票反对，0 票

弃权。决议通过。

    该议案经董事会薪酬与考核委员会 2024 年第四次会议讨论通过。

    4．审议通过了《关于调增部分关联方 2024 年度日常关联交易预计发生额

的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

    具体内容详见 2024 年 10 月 25 日刊登在巨潮资讯网的《关于调增部分关联

方 2024 年度日常关联交易预计发生额的公告》。

    该议案经董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议讨论通过。

    5.审议通过了《关于购买控股子公司少数股东股权的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

    具体内容详见公司 2024 年 10 月 25 日刊登于巨潮资讯网《关于购买控股子

公司少数股东股权的公告》。

    该议案经董事会战略与投资委员会 2024 年第四次会议讨论通过。

    6.审议通过了《关于设立汽车光电显示分公司的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

    具体内容详见公司 2024 年 10 月 25 日刊登于巨潮资讯网《关于设立分公司
的公告》。

    该议案经董事会战略与投资委员会 2024 年第五次会议讨论通过。

    7.审议通过了《关于修订<公司信息披露管理办法>的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

    具体内容详见公司 2024 年 10 月 25 日刊登于巨潮资讯网《中光学集团股份

有限公司信息披露管理办法》。

    该议案经董事会审计与风险管理委员会 2024 年第四次会议讨论通过。

    8.审议通过了《关于做好 2024 年内控管理专项排查及治理工作的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

    该议案经董事会审计与风险管理委员会 2024 年第四次会议讨论通过。



    特此公告。




                                          中光学集团股份有限公司董事会


                                                 2024 年 10 月 25 日