证券代码：002195          证券简称：岩山科技         公告编号：2024-016



                     上海岩山科技股份有限公司
                   关于续聘会计师事务所的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2024 年 4 月 16 日，上海岩山科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开
第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于续
聘会计师事务所的议案》。立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立
信”）为公司聘请的 2014 年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之重
大资产重组、2015 年非公开发行股票的审计事务所以及公司 2014 年度至
2023 年度的审计事务所。鉴于其良好的专业精神与服务质量，拟续聘立信为公
司 2024 年度审计事务所，并提请股东大会授权公司董事长在合理的基础上与
其商谈确定审计费用及内控审计费用，本议案尚需提交 2023 年度股东大会审
议。现将相关事宜公告如下：
    一、拟续聘会计师事务所的基本情况
    （一）机构信息
    1、基本信息
    立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰
斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完
成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱
建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新
证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公
众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
    截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人
员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。
    立信 2023 年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿
元，证券业务收入 17.65 亿元。
    2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.32 亿
元，主要行业为计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业和软件
和信息技术服务业。同行业上市公司审计客户 52 家。


    2、投资者保护能力
    截至 2023 年末，立信已提取职业风险基金 1.66 亿元，购买的职业保险累
计赔偿限额为 12.50 亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定，
相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
    近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

 起诉（仲                        诉讼（仲裁）     诉讼（仲
              被诉（被仲裁）人                                         诉讼（仲裁）结果
  裁）人                             事件         裁）金额

                                                 尚余 1,000   连带责任，立信投保的职业保险足
              金亚科技、周旭
  投资者                         2014 年报       多万，在诉   以覆盖赔偿金额，目前生效判决均
              辉、立信
                                                 讼过程中     已履行

                                                              一审判决立信对保千里在 2016 年

                                                              12 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日
              保千里、东北证     2015 年重组、
                                                              期间因证券虚假陈述行为对投资者
  投资者      券、银信评估、立   2015 年报、     80 万元
                                                              所负债务的 15%承担补充赔偿责
              信等               2016 年报
                                                              任，立信投保的职业保险 12.5 亿

                                                              元足以覆盖赔偿金额



    3、诚信记录
    立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 1 次、监督管理措施 29
次、自律监管措施无和纪律处分 1 次，涉及从业人员 75 名。


    （二）项目信息
    1、基本信息
                                                 开始从事上                      开始为本公
                                 注册会计师                     开始在本所
    项目             姓名                        市公司审计                      司提供审计
                                   执业时间                       执业时间
                                                    时间                         服务时间
 项目合伙人          吴震东       2007 年          2000 年        2007 年          2023 年
 签字注册会
                     仇劭飞       2024 年         2004 年         2024 年          2024 年
   计师
 质量控制复
                 王伟青       2003 年        2006 年   2006 年          2020 年
     核人
    （1）项目合伙人近三年从业情况：
    姓名：吴震东
     时间                      上市公司名称                    职务
2019-2022 年度     光明房地产集团股份有限公司              质量控制复核人
2020-2023 年度     深圳汇洁集团股份有限公司                质量控制复核人
2022-2023 年度     华荣科技股份有限公司                    质量控制复核人
2021-2023 年度     桂林西麦食品股份有限公司                质量控制复核人
2023 年度          上海岩山科技股份有限公司                  项目合伙人
2023 年度          上海来伊份股份有限公司                    项目合伙人
    （2）签字注册会计师近三年从业情况：
    姓名：仇劭飞
     时间                     上市公司名称                    职务
2022-2023 年度    上海金枫酒业股份有限公司                  现场负责人
2021-2022 年度    江苏通润装备科技股份有限公司              现场负责人
    （3）质量控制复核人近三年从业情况：
    姓名：王伟青
     时间                     上市公司名称                       职务
2021 年度         东富龙科技集团股份有限公司                项目合伙人
2021-2023 年度    江苏硕世生物科技股份有限公司              项目合伙人
2022-2023 年度    上海沿浦金属制品股份有限公司              项目合伙人
2023 年度         深圳市智信精密仪器股份有限公司            项目合伙人
2023 年度         上海艾麒信息科技股份有限公司              项目合伙人



    2、会计师事务所、项目组成员独立性和诚信记录情况
    立信及项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国
注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
    上述人员最近三年没有不良记录。


    二、审计收费
    审计费用定价原则：主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的
程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间
等因素定价。
    公司支付给立信会计师事务所（特殊普通合伙）的 2023 年度财务审计费
用 102 万元，内控审计费用 40 万元。公司董事会提请股东大会授权公司董事
长在合理的基础上与立信商谈确定 2024 年度审计费用及内控审计费用。


    三、拟续聘会计师事务所履行的程序
    1、董事会审计委员会意见
    公司董事会审计委员会对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性
和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为立信在对公司 2023 年度财务报告
进行审计的过程中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的
审计程序，公允合理地发表了独立审计意见，为公司出具的审计意见能够客
观、公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。具备作为审计机构的专业
胜任能力和独立性，也有能力为投资者提供必要保护。公司董事会审计委员会
同意续聘立信为公司 2024 年度审计机构，并提交公司第八届董事会第十四次
会议审议。
    2、董事会审议情况
    公司第八届董事会第十四次会议以“9 票同意，0 票反对，0 票弃权”审议通
过了《关于续聘会计师事务所的议案》，立信会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司聘请的 2014 年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之重大资
产重组、2015 年非公开发行股票的会计师事务所以及公司 2014 年度至 2023
年度会计师事务所。本次拟续聘会计师事务所事项已经公司第八届董事会审计
委员会审议通过。鉴于其良好的专业精神与服务质量，董事会同意续聘立信会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度会计师事务所，并提请股东大
会授权公司董事长在合理的基础上与其商谈确定审计费用及内控审计费用。
    3、监事会审议情况
    公司第八届监事会第十次会议以“3 票同意，0 票反对，0 票弃权”审议通过
了《关于续聘会计师事务所的议案》，鉴于立信会计师事务所（特殊普通合
伙）在对公司财务报告进行审计的过程中表现出良好的专业精神与服务质量，
能够较好地履行相应的责任、义务，没有损害公司及股东的利益，公司相应的
决策程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。监事会同意续聘立信会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。
    4、《关于续聘会计师事务所的议案》尚须提交公司 2023 年度股东大会审
议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
       四、备查文件
   1、第八届董事会第十四次会议决议；
   2、第八届监事会第十次会议决议；
   3、第八届董事会审计委员会第十二次会议文件；
   4、拟聘任会计师事务所营业执照，主要负责人和监管业务联系人信息和联
系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方
式。


   特此公告。




                                             上海岩山科技股份有限公司
                                                               董事会
                                                    2024 年 4 月 18 日