证券代码：002195           证券简称：岩山科技         公告编号：2024-030



                     上海岩山科技股份有限公司
                 第八届监事会第十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    上海岩山科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十一次会议
于 2024 年 7 月 3 日以现场及通讯表决相结合的方式在上海市浦东新区博霞路 11
号公司会议室召开，本次会议通知于 2024 年 6 月 30 日以电子邮件方式发出。会
议应参加审议监事 3 人，实际参加审议监事 3 人。本次监事会会议由监事会主席张
晓霞女士召集并主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定，
会议合法有效。
    全体监事审议并通过了以下议案：
    一、审议通过《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》。
    经审核，监事会认为：本次公司全资子公司拟对外投资暨关联交易的事项符合
公司的战略及未来发展规划，有利于增强公司的可持续发展能力。该项交易遵循自
愿、平等、公允的原则，交易定价合理，不存在损害公司及公司股东，特别是中小
股东利益的情形。
    具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证
券时报》及巨潮资讯网的《关于全资子公司对外投资暨关联交易的公告》。


    特此公告。




                                                上海岩山科技股份有限公司
                                                                     监事会
                                                          2024 年 7 月 4 日



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