证券代码：002195            证券简称：岩山科技         公告编号：2024-043



                     上海岩山科技股份有限公司
              第八届董事会第十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    上海岩山科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议
于 2024 年 10 月 25 日以现场及通讯表决相结合的方式在上海市浦东新区博霞路
11 号公司会议室召开，本次会议通知于 2024 年 10 月 22 日以电子邮件方式发出。
会议应参加审议董事 9 人，实际参加审议董事 9 人。公司部分监事及高级管理人员
列席了会议。本次董事会由公司董事长叶可先生召集并主持，会议的召集、召开程
序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    全体出席董事审议并通过了以下议案：
    一、审议通过《公司 2024 年第三季度报告》；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司董事认真审议了《公司 2024 年第三季度报告》，认为公司 2024 年第三季
度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规
定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营状况，不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
    本议案已经公司第八届董事会审计委员会审议通过。
    《公司 2024 年第三季度报告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


    二、审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>等制度部分条款的议案》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    根据《公司法》《证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股
份及其变动管理规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、
法规及规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，对公司《信息披露事务管理

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制度》《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》部分条款
进行修订。
    《<信息披露事务管理制度>等制度修订对照表》及相应制度全文详见巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


    特此公告。


                                               上海岩山科技股份有限公司
                                                                  董事会
                                                      2024 年 10 月 28 日




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