证券代码：002204          证券简称：大连重工         公告编号：2024-025

        大连华锐重工集团股份有限公司
  关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

     一、会议召开的基本情况
     1.股东大会届次：2024年第一次临时股东大会
     2.股东大会的召集人：公司董事会
     3.会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第八次会议审
议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。本次股
东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司
章程》的规定。
     4.会议召开日期、时间:
    现场会议召开时间：2024年3月20日（星期三）16:00。
     网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
时间为2024年3月20日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年3月20日9:15至
15:00。
     5.会议的召开方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式召
开 。 公司 将通 过深 圳证 券交 易所 交 易系 统和 互联 网投 票系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，
股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
     公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一表决权只能选
择现场、网络投票方式中的一种方式。同一表决权出现重复投票表
决的,以第一次投票表决结果为准。
     6.股权登记日：2024年3月14日（星期四）

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    7.出席对象：
    （1）截止2024年3月14日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册持有本公司股票的全体股东。该等股
东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股
东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代
理人不必为股东。
    （2）公司的董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的见证律师。
    8.现场会议地点：大连华锐大厦十三楼国际会议厅
    本次股东大会提案编码示例表：
                                                                        备注
    提案编码                       提案名称
                                                                该列打勾的栏目可以投票

     100         总议案：除累积投票提案外的所有提案                      √

非累积投票提案

     1.00        《关于修订<募集资金管理办法>的议案》                    √

                 《关于申请综合授信额度及为下属公司提供担保的
     2.00                                                                √
                 议案》

     3.00        《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》                √

     4.00        《关于选举独立董事的议案》                              √

    上述议案已经公司第六届董事会第五次会议、第六届董事会第
七次会议和第六届董事会第八次会议审议通过。具体内容详见公司
分别于2023年12月29日、2024年2月8日和2024年3月5日在指定信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和指定信息披
露报刊《证券时报》和《中国证券报》刊登的《第六届董事会第五
次会议决议公告》（公告编号：2023-083）、《募集资金管理办法
（2023年12月）》、《第六届董事会第七次会议决议公告》（公告
编号：2024-012）、《关于为下属公司申请银行综合授信提供担保
的公告》（公告编号：2024-014）、《关于2024年度日常关联交易
                                    第 2 页 共 7 页
预计的公告》（公告编号：2024-015）、《第六届董事会第八次会
议决议公告》（公告编号：2024-023）和《关于选举独立董事的公
告》（公告编号：2024-024）。
    根据《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等相关规定，上述议案
将对中小投资者（指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及
董事、监事、高管以外的其他股东）进行单独计票。
    独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所
备案审核无异议后，议案方可提交股东大会审议。
    本次股东大会仅补选一名独立董事，为此不适用累积投票制。
    三、会议登记方法
    1.登记方式。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代
理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、单
位证明、股票账户卡、营业执照复印件（加盖公司公章）；由法定
代表人委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人
股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。个人股东亲自
出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡；委托代理人出席会
议的，代理人还应出示本人身份证、股东授权委托书。异地股东可
以通过信函或传真方式登记。
    2.登记时间：2024年3月15日8:00-11:30，13:00-17:00。
    3.登记地点：公司董事会办公室。
    四、参加网络投票的具体流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统（网址http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件一。
    五、其他事项
    1.本次会议会期拟为半天，拟出席会议者请自行安排食宿、交通，
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费用自理。
   2.网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次
会议的进程另行通知。
   3.联系地址：大连市西岗区八一路 169 号华锐大厦
   联系电话：0411-86852802
   联系传真：0411-86852222
   联 系 人：李慧
   七、备查文件
   1.公司第六届董事会第五次会议决议
   2.公司第六届董事会第七次会议决议
   3.公司第六届董事会第八次会议决议
   特此公告


   附件一：参加网络投票的具体操作流程
   附件二：授权委托书



                                大连华锐重工集团股份有限公司
                                              董 事 会
                                          2024 年 3 月 5 日




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附件一
           参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
    一、网络投票的程序
    1.投票代码：362204
    2.投票简称：重工投票
    3.填报表决意见或选举票数：本次股东大会审议的议案均为非
累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
    4.股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票
表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表
决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
    二、通过深圳证券交易交易系统投票的程序
    1.投票时间：2024 年 3 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深圳证券交易互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 3 月 20 日上午 9：
15，结束时间为 2024 年 3 月 20 日下午 15:00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定
办理身份认证，取得“深圳证券交易数字证书”或“深圳证券交易
投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

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http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
   3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易互联
网投票系统进行投票。




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   附件二
                                      授权委托书
       兹全权委托         先生/女士代表本单位（个人）出席大连华锐重工集团股份有限公
   司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。本次授权的有效期限为自本授权委
   托书签署之日起至本次会议结束时止。
   委托人签名（盖章）：                     委托人持股数量：
   委托人股东账号：                         委托人身份证号码：
   受托人（签字）：                         受托人身份证号码：
   签署日期：
   委托人对审议事项的指示如下（如委托人没有做出指示，受托人有权按自己的意愿表决）：



                                                                 备注        同意   反对   弃权
  提案编码                       提案名称                   该列打勾的栏目
                                                              可以投票

     100         总议案：除累积投票提案外的所有提案               √

非累积投票提案


    1.00         《关于修订<募集资金管理办法>的议案》             √

                 《关于申请综合授信额度及为下属公司提供担
    2.00                                                          √
                 保的议案》

    3.00         《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》         √

    4.00         《关于选举独立董事的议案》                       √



   注：1.授权委托书剪报及复印件均有效。
       2.填写方式：议案的“同意”、“反对”、“弃权”意见只能选择一项，用“√”
   方式填写，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决
   权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”，该议案效力不影响其他议案的效力。




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