证券代码：002204          证券简称：大连重工           公告编号：2024-023

          大连华锐重工集团股份有限公司
          第六届董事会第八次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

     大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届
董事会第八次会议于 2024 年 3 月 1 日以书面送达和电子邮件的方
式发出会议通知，于 2024 年 3 月 4 日以通讯表决方式召开。会议
应参与表决董事 9 人，发出会议表决票 9 份，实际收到董事表决回
函 9 份，公司董事全部参加会议。会议的召开和审议程序符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
     会议以记名投票方式，审议通过了以下议案：
     一、审议通过《2024 年公益性事务计划》
     董事会同意公司 2024 年度公益性事务计划，费用预算合计 66
万元，并授权公司管理层根据实际情况具体实施。
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     二、审议通过《关于选举独立董事的议案》
     根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规
定，独立董事连任时间不得超过六年，公司独立董事张树贤先生将
于 2024 年 3 月 23 日任期届满。按照《公司章程》等相关规定，经
董事会提名委员会审查，董事会提名于传治先生为公司第六届董事
会独立董事候选人，在深圳证券交易所对其任职资格和独立性审核
无异议后，提交股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至
第六届董事会届满为止。张树贤先生自于传治先生任职起离任，不
再担任公司独立董事及董事会专门委员会相应职务，亦不在公司担
任任何职务。

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    详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于选举独立董事的公告》。
（公告编号：2024-024）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提请股东大会审议。
    三、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
    公司定于 2024 年 3 月 20 日（星期三）下午 4:00 以现场会议与
网络投票相结合的方式召开 2024 年第一次临时股东大会。现场会
议地址：大连华锐大厦十三楼国际会议厅。
    具体内容详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2024 年第一次临
时股东大会的通知》（公告编号：2023-025）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告



                                 大连华锐重工集团股份有限公司
                                                董事 会
                                             2024 年 3 月 5 日




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