证券代码：002204            证券简称：大连重工             公告编号：2024-031

            大连华锐重工集团股份有限公司
          2024年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。

    特别提示：
    1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
    2.本次会议没有出现涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
     一、会议召开的情况
    1.召开时间：
    现场会议召开时间为：2024 年 3 月 20 日 16:00。
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时
间为 2024 年 3 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 3 月 20 日
9:15 至 15:00。
    2.现场会议召开地点：大连华锐大厦十三楼国际会议厅（大连市西
岗区八一路 169 号）。
    3.召开方式：采取现场会议与网络投票相结合的方式。
    4.召集人：公司董事会。
    5.主持人：公司董事长孟伟先生。
    6.本次会议的召集、召开方式均符合《公司法》、《公司章程》及《股
东大会议事规则》的规定。
    二、会议的出席情况
     出席本次会议的股东及股东代表共 10 人，代表有效表决权的股份
总数为 1,221,934,478 股，占公司总股本1,931,370,032 股的 63.2678%。
    其中：
    1.出席现场股东会议的股东及股东代表共 1 人，代表有效表决权
的股份总数为 1,200,880,758 股，占公司股份总数的 62.1777%。

                                 第 1 页 共 4 页
    2.通过网络投票的股东和股东代表共 9 人，代表有效表决权的股
份总数为 21,053,720 股，占公司股份总数的 1.0901%。
    公司部分董事、监事、高级管理人员参加了本次会议。辽宁华夏
律师事务所律师出席了本次会议，对本次股东大会进行见证，并出具
法律意见书。
    三、提案审议和表决情况
    本次会议召开期间无新增议案提交表决，也无否决或变更提案的
情况。本次会议以投票表决方式审议通过了《关于召开 2024 年第一次
临时股东大会的通知》中列明的议案。具体情况为：
    1.审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
    表决结果：同意 1,200,931,258 股，占出席会议的股东及股东代表
所持有效表决权总数的 98.2812%；反对 17,915,320 股，占出席会议的
股东及股东代表所持有效表决权总数的 1.4661%；弃权 3,087,900 股，
占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0.2527%。
    其中，中小股东表决结果为：同意 50,500 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0.2399%；反对 17,915,320 股，占出席会议中小股东所
持股份的 85.0934%；弃权 3,087,900 股，占出席会议中小股东所持股
份的 14.6668%。
    本议案获有效通过。
    2.审议通过《关于申请综合授信额度及为下属公司提供担保的议
案》
    表决结果：同意 1,200,931,258 股，占出席会议的股东及股东代表
所持有效表决权总数的 98.2812%；反对 17,915,320 股，占出席会议的
股东及股东代表所持有效表决权总数的 1.4661%；弃权 3,087,900 股，
占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0.2527%。
    其中，中小股东表决结果为：同意 50,500 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0.2399%；反对 17,915,320 股，占出席会议中小股东所
                          第 2 页 共 4 页
持股份的 85.0934%；弃权 3,087,900 股，占出席会议中小股东所持股
份的 14.6668%。
    本议案获有效通过。
    3.审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》
    表决结果：同意 17,799,220 股，占出席会议的股东及股东代表所
持有效表决权总数的 84.5419%；反对 83,500 股，占出席会议的股东及
股东代表所持有效表决权总数的 0.3966%；弃权 3,171,000 股，占出席
会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 15.0615%。
    以上表决结果均为中小股东投票表决。本议案涉及关联交易事项，
关联股东大连重工装备集团有限公司回避了本议案表决，其所代表的
股份数 1,200,880,758 股未计入本议案有效表决权总数。
    本议案获有效通过。
    4.审议通过《关于选举独立董事的议案》
    表决结果：同意 1,218,680,078 股，占出席会议的股东及股东代表
所持有效表决权总数的 99.7337%；反对 83,400 股，占出席会议的股东
及股东代表所持有效表决权总数的 0.0068%；弃权 3,171,000 股，占出
席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0.2595%。
    其中，中小股东表决结果为：同意 17,799,320 股，占出席会议中
小股东所持股份的 84.5424%；反对 83,400 股，占出席会议中小股东所
持股份的 0.3961%；弃权 3,171,000 股，占出席会议中小股东所持股份
的 15.0615%。
    本议案获有效通过。
    四、律师出具的法律意见书
    1.律师事务所名称：辽宁华夏律师事务所
    2.律师姓名：包敬欣、刘翠梅
    3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的

                           第 3 页 共 4 页
人员资格、会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表
决结果合法有效。
    五、备查文件
    1.大连华锐重工集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会
会议决议；
    2.辽宁华夏律师事务所关于大连华锐重工集团股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会的法律意见书。
    特此公告




                            大连华锐重工集团股份有限公司
                                                董 事 会
                                            2024 年 3 月 21 日




                          第 4 页 共 4 页