证券代码：002204            证券简称：大连重工           公告编号：2024-048

            大连华锐重工集团股份有限公司
              2023年度股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

     特别提示：
    1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
    2.本次会议没有出现涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
     一、会议召开的情况
    1.召开时间：
    现场会议召开时间为：2024 年 5 月 21 日 16:00
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
时间为 2024 年 5 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 5 月 21
日 9:15 至 15:00
    2.现场会议召开地点：大连华锐大厦十三楼国际会议厅（大连
市西岗区八一路 169 号）
    3.召开方式：采取现场会议与网络投票相结合的方式
    4.召集人：公司董事会
    5.主持人：董事长孟伟先生
    6.本次会议的召集、召开方式均符合《公司法》《公司章程》
及《股东大会议事规则》的规定
    二、会议的出席情况
     出席本次会议的股东及股东代表共 22 人，代表有效表决权的
股份总数为 1,219,913,678 股，占公司总股本 1,931,370,032 股的
63.1631%。
     其中：
     1.出席现场会议的股东及股东代表共 1 人，代表有效表决权的

                               第 1 页 共 5 页
股份总数为 1,200,880,758 股，占公司总股本的 62.1777%。
     2.通过网络投票的股东及股东代表共 21 人，代表有效表决权
的股份总数为 19,032,920 股，占公司总股本的 0.9855%。
     公司部分董事、监事、高级管理人员参加了本次会议。辽宁华
夏律师事务所律师出席了本次会议，对本次股东大会进行见证，并
出具法律意见书。
     三、提案审议和表决情况
     本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的表决方式，审
议通过了如下议案：
     1.《2023 年度董事会工作报告》
     表决结果：同意 1,219,696,078 股，占出席会议的股东及股东
代表所持有效表决权总数的 99.9822%；反对 36,000 股，占出席会
议 的 股 东 及 股 东 代 表 所 持 有 效 表 决 权 总 数 的 0.0030% ； 弃 权
181,600 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的
0.0149%。
     其中，中小股东表决结果为：同意 18,815,320 股，占出席会
议中小股东所持股份的 98.8567%；反对 36,000 股，占出席会议中
小股东所持股份的 0.1891%；弃权 181,600 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0.9541%。
     本议案获有效通过。
     2.《2023 年度监事会工作报告》
     表决结果：同意 1,219,696,078 股，占出席会议的股东及股东
代表所持有效表决权总数的 99.9822%；反对 36,000 股，占出席会
议 的 股 东 及 股 东 代 表 所 持 有 效 表 决 权 总 数 的 0.0030% ； 弃 权
181,600 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的
0.0149%。


                               第 2 页 共 5 页
     其中，中小股东表决结果为：同意 18,815,320 股，占出席会
议中小股东所持股份的 98.8567%；反对 36,000 股，占出席会议中
小股东所持股份的 0.1891%；弃权 181,600 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0.9541%。
     本议案获有效通过。
     3.《2023 年年度报告及其摘要》
     表决结果：同意 1,219,696,078 股，占出席会议的股东及股东
代表所持有效表决权总数的 99.9822%；反对 36,000 股，占出席会
议 的 股 东 及 股 东 代 表 所 持 有 效 表 决 权 总 数 的 0.0030% ； 弃 权
181,600 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的
0.0149%。
     其中，中小股东表决结果为：同意 18,815,320 股，占出席会
议中小股东所持股份的 98.8567%；反对 36,000 股，占出席会议中
小股东所持股份的 0.1891%；弃权 181,600 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0.9541%。
     本议案获有效通过。
     4.《2023 年度财务决算报告》
     表决结果：同意 1,219,696,078 股，占出席会议的股东及股东
代表所持有效表决权总数的 99.9822%；反对 36,000 股，占出席会
议 的 股 东 及 股 东 代 表 所 持 有 效 表 决 权 总 数 的 0.0030% ； 弃 权
181,600 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的
0.0149%。
     其中，中小股东表决结果为：同意 18,815,320 股，占出席会
议中小股东所持股份的 98.8567%；反对 36,000 股，占出席会议中
小股东所持股份的 0.1891%；弃权 181,600 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0.9541%。
                               第 3 页 共 5 页
    本议案获有效通过。
    5.《2023 年度利润分配预案》
    表决结果：同意 1,219,877,678 股，占出席会议的股东及股东
代表所持有效表决权总数的 99.9970%；反对 36,000 股，占出席会
议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0.0030%；弃权 0 股，
占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0.0000%。
    其中，中小股东表决结果为：同意 18,996,920 股，占出席会
议中小股东所持股份的 99.8109％；反对 36,000 股，占出席会议
中小股东所持股份的 0.1891％；弃权 0 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000%。
    本议案获有效通过。
    6.《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
    表决结果：同意 1,219,060,378 股，占出席会议的股东及股东
代表所持有效表决权总数的 99.9301%；反对 671,700 股，占出席
会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0.0551%；弃权
181,600 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的
0.0149%。
    其中，中小股东表决结果为：同意 18,179,620 股，占出席会
议中小股东所持股份的 95.5167％；反对 671,700 股，占出席会议
中小股东所持股份的 3.5291％；弃权 181,600 股，占出席会议中
小股东所持股份的 0.9541％。
    本议案获有效通过。
    四、独立董事述职情况
    本次股东大会上，公司独立董事向大会作了 2023 年度述职
报告。
    《2023 年度独立董事述职报告》刊登在公司指定的信息披露
媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

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    五、律师出具的法律意见书
    1.律师事务所名称：辽宁华夏律师事务所
    2.律师姓名：包敬欣、邹艳冬
    3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关
法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大
会的人员资格、会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程
序、表决结果合法有效。
    六、备查文件
    1.大连华锐重工集团股份有限公司 2023 年度股东大会会议
决议；
    2.辽宁华夏律师事务所关于大连华锐重工集团股份有限公司
2023 年度股东大会的法律意见书。
    特此公告




                             大连华锐重工集团股份有限公司
                                               董 事 会
                                           2024 年 5 月 22 日




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