大连重工:第六届董事会第十五次会议决议公告2024-11-22
证券代码:002204 证券简称:大连重工 公告编号:2024-
082
大连华锐重工集团股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
大连华锐重工集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届
董事会第十五次会议于 2024 年 11 月 18 日以书面送达和电子邮件
的方式发出会议通知,于 2024 年 11 月 21 日以通讯表决方式召开。
会议应参与表决董事 9 人,发出会议表决票 9 份,实际收到董事表
决回函 9 份,公司董事全部参加会议。会议的召开和审议程序符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以记名投票方式,审议通过了以下议案:
一、审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
为进一步规范公司董事会秘书的任职资格、任免程序、职责和
法律责任等工作,完善董事会秘书的职责权限,充分发挥董事会秘
书的作用,根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规
则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,结合企
业实际情况,董事会同意对《董事会秘书工作细则》进行全面修订。
修订后的制度全文详见同日刊载于巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《董事会秘书工作细则》。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、审议通过《关于修订<董事会审计与合规管理委员会年报
工作制度>的议案》
为完善公司治理机制,加强内部控制建设,充分发挥审计与合
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规管理委员会年报编制和披露方面的监督作用,根据中国证监会的
有关要求以及《公司章程》《董事会审计与合规管理委员会实施细
则》《信息披露管理办法》等有关规定,结合公司年度报告编制和
披露工作的实际情况,董事会同意对《董事会审计与合规管理委员
会年报工作制度》进行全面修订。
修订后的制度全文详见同日刊载于巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《董事会审计与合规管理委员
会年报工作制度》。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制
度>的议案》
为进一步提高公司的规范运作水平,加大对年报信息披露责任
人的问责力度,提高年报信息披露的质量和透明度,增强信息披露
的真实性、准确性、完整性和及时性,根据《公司法》《证券法》《上
市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市
规则》等有关法律、法规和规范性文件,以及《公司章程》的相关
规定,结合企业实际情况,董事会同意对《年报信息披露重大差错
责任追究制度》进行全面修订。
修订后的制度全文详见同日刊载于巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《年报信息披露重大差错责任
追究制度》。
四、审议通过《关于全资孙公司以未分配利润转增注册资本的议案》
为增强公司下属全资孙公司大连重工越南责任有限公司(以下
简称“越南公司”)资本实力,提高越南公司的可持续发展能力和
核心竞争力,同时满足越南政府对外资企业最低投资金额的要求,
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董事会同意公司下属全资孙公司越南公司使用未分配利润 15 万美
元(折合约 107 万元)转增注册资本。
具体内容详见刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于全资孙公司以未分配
利润转增注册资本的公告》(公告编号:2024-083)。
特此公告
大连华锐重工集团股份有限公司
董 事 会
2024 年 11 月 22 日
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