证券代码：002206                 证券简称：海利得           公告编号：2024-017




                      浙江海利得新材料股份有限公司

                   关于修订、制定公司部分管理制度的公告


           本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完
       整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


      浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会
议于2024年4月12日逐项审议通过了《关于修订、制定公司部分管理制度的议案》，
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和
《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，为规
范运作，进一步完善公司治理体系，公司拟对相关制度进行修订及制定。本次修订及
制定的主要制度如下：

序号                                         制度

  1                  《股东大会议事规则》                        修订

  2                   《董事会议事规则》                         修订

  3             《董事会审计委员会议事规则》                     修订

  4                   《监事会议事规则》                         修订

  5                  《独立董事工作制度》                        修订

  6                《会计师事务所选聘制度》                      制定

       其中《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董
事工作制度》尚需提交股东大会审议。

      上述制度全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

      特此公告。

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      浙江海利得新材料股份有限公司董事会

                          2024年4月15日




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