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公司公告

海 利 得:关于拟续聘2024年度会计师事务所的公告2024-04-15  

证券代码:002206                   证券简称:海利得           公告编号:2024-009



                     浙江海利得新材料股份有限公司

               关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的公告

      本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,
 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
    天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券期货业务相关审计资格,
具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,且为浙江海利得新材料股份有限公
司(以下简称“公司”)连续提供了多年的审计服务,有良好的合作经验。在为公
司提供审计服务的工作中,能够遵循独立、客观、公正的职业准则,恪尽职守,
为公司提供了高质量的审计服务,其出具的报告能够客观、真实地反映公司的财
务状况和经营成果,切实履行了审计机构职责,从专业角度维护了公司及股东的
合法权益。因此公司拟继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024
年度财务报告及内部控制审计机构,聘期一年。该事项尚需提请公司 2023 年度
股东大会审议。
    二、拟续聘会计师事务所基本情况
    (一)机构信息

    1. 基本信息
 事务所名称         天健会计师事务所(特殊普通合伙)
 成立日期           2011 年 7 月 18 日        组织形式           特殊普通合伙
 注册地址           浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
 首席合伙人         王国海                上年末合伙人数量             238 人
 上年末执业人员     注册会计师                                        2,272 人
 数量               签署过证券服务业务审计报告的注册会计师             836 人
                    业务收入总额                         34.83 亿元
 2023 年 ( 经 审
                    审计业务收入                         30.99 亿元
 计)业务收入
                    证券业务收入                         18.40 亿元
 2023 年 上 市 公 客户家数                                 675 家
 司(含 A、B 股) 审计收费总额                           6.63 亿元
 审计情况         涉及主要行业           制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,
                                        批发和零售业,电力、热力、燃气及水生产
                                        和供应业,水利、环境和公共设施管理业,
                                        租赁和商务服务业,房地产业,金融业,交
                                        通运输、仓储和邮政业,科学研究和技术服
                                        务业,文化、体育和娱乐业,建筑业,采矿
                                        业,农、林、牧、渔业,住宿和餐饮业,教
                                        育,综合等
                  本公司同行业上市公司审计客户家数             513
    2. 投资者保护能力

    上年末,天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金 1
亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元,职业风险基金计提及职业
保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关
规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

    3.诚信记录

    天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12
月 31 日)因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6
次,未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3
人次、监督管理措施 35 人次、自律监管措施 13 人次、纪律处分 3 人次,未受到
刑事处罚,共涉及 50 人。
    (二)项目信息
    1、基本信息
基本信息                   项目合伙人      签字注册会计师    项目质量复核人员
姓名                         沃巍勇            罗联玬                尹志彬
何时成为注册会计师          1998 年            2009 年            2009 年
何时开始从事上市公
                            1996 年            2007 年            2007 年
司审计
何时开始在天健所执
                            1998 年            2009 年            2009 年
业
何时开始为本公司提
                            2022 年            2022 年            2020 年
供审计服务
                                        签署或复核海利       签署或复核海利
                                        得、中源家居、永     得、华海药业、怡
                   签署或复核海利
                                        艺股份、利欧股       合达、瀚叶股份、
近三年签署或复核上 得、光华股份、法
                                        份、银都股份、美     珀莱雅、万里扬、
市公司审计报告情况 狮 龙 等 上 市 公 司
                                        迪凯、浙江大农等     镇洋发展、九洲集
                   年度审计报告
                                        上市公司年度审       团、天成自控和华
                                        计报告               策影视等上市公司
                                                         年度审计报告

    2、诚信记录

    项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行
为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督
管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的
情况。

    3、独立性

    天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目
质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

    4、审计收费

    公司 2023 年年报审计费用为 140 万元(含税)。其定价原则主要基于公司
的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据公司年报审计
需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准,参考往年公司向
其支付的审计费用,最终由双方协商确定。

    公司董事会将提请股东大会授权董事会根据 2024 年度审计工作及其他情况
在 2023 年度基础上,确定 2024 年度审计费用。

    三、 拟续聘会计师事务所履行的程序

    1、审计委员会审议情况
    公司于 2024 年 4 月 12 日召开 2024 年第一次董事会审计委员会会议,认为
天健会计师事务所(特殊普通合伙)2023 年为公司提供审计服务表现了良好的
职业操守和执业水平,且具备执行证券、期货相关业务资格,具备从事财务审计、
内部控制审计的资质和能力,与公司股东以及公司关联人无关联关系,不会影响
在公司事务上的独立性,满足公司审计工作要求,具备投资者保护能力。

    为保证审计工作的连续性,审计委员会同意续聘天健会计师事务所(特殊普
通合伙)为公司 2024 年度财务审计机构、内部控制审计机构,审计费用由公司
管理层根据 2024 年度具体的审计要求和审计范围与天健会计师事务所(特殊普
通合伙)协商确定。同意将该事项提请公司董事会审议。

    2、董事会及监事会审议情况
    公司于 2024 年 4 月 12 日召开的第八届董事会第十七次会议以 7 票同意,0
票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于拟续聘公司 2024 年度会计师事务
所的议案》,董事会同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024
年度审计机构。

    公司于 2024 年 4 月 12 日召开的第八届监事会第十四次会议以 3 票同意,0
票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于拟续聘公司 2024 年度会计师事务
所的议案》,经审核,监事会认为天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券
从业资格,在执业过程中坚持独立审计原则,能按时为公司出具各项专业报告,
因而同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构。

    该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过。

    四、 备查文件
   1、第八届董事会第十七次会议决议
   2、第八届监事会第十四次会议决议
   3、2024 年第一次董事会审计委员会会议决议
   4、天健会计师事务所(特殊普通合伙)相关资质文件



    特此公告



                                     浙江海利得新材料股份有限公司董事会
                                                           2024年4月15日