新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
证券代码：002207 证券简称：准油股份 公告编号：2024-047
新疆准东石油技术股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会不存在否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 2 日 11:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024
年 12 月 2 日上午 9:15－9:25、9:30－11:30，下午 13:00－15:00。通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 12 月 2 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意
时间。
2.现场会议召开地点：新疆克拉玛依市克拉玛依区宝石路 278 号科研生产办公楼 A 座
515 室。
3.会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。
4.会议召集人：公司董事会。
5.会议主持人：本次会议由公司董事长林军先生主持。
6.本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大
会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
（二）股东出席情况
现场参加会议和通过网络投票方式参加的股东及股东代理人共166人，代表股份
82,615,759股，占公司股份总数的31.5261%。其中：现场参加会议的股东及股东代理人7
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人，代表股份79,859,083股，占公司股份总数的30.4741%；通过网络投票的股东159人，
代表股份2,756,676股，占公司股份总数的1.0519%。
（三）董监高及中介机构出席、列席情况
公司董事林军、简伟、周剑萍、吕占民，独立董事汤洋，监事赵树芝现场出席，高管
刘峰、佐军现场列席；董事盛洁、全源，独立董事李晓龙、刘红现，监事甘建萍、杨亮、
原野、张明明，高管刘艳、蒋建立因其他工作原因无法现场参加、通过腾讯会议方式视频
参加。北京市中伦律师事务所汤士永律师、匡彦军律师现场列席本次股东大会进行见证，
并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
（一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》
关联股东克拉玛依市城市建设投资发展有限责任公司（以下简称“克拉玛依城投”）
及其一致行动人湖州燕润投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“燕润投资”）所持
股份回避表决。
同意3,906,581股，占出席会议有表决权股份总数的97.6772%；反对76,100股，占出
席会议有表决权股份总数的1.9027%；弃权16,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席会议有表决权股份总数的0.4201%。
其中，中小股东的表决情况为：同意2,665,276股，占出席会议中小股东表决权总数
的96.6318%；反对76,100股，占出席会议中小股东表决权总数的2.7591%；弃权16,800
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东表决权总数的0.6091%。
本议案同意股数占出席会议有表决权股份总数的三分之二以上，获得通过。
（二）审议通过《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
逐项审议通过如下子议案：
1．发行股票种类和面值
关联股东克拉玛依城投及其一致行动人燕润投资所持股份回避表决。
同意3,907,481股，占出席会议有表决权股份总数的97.6997%；反对70,600股，占出
席会议有表决权股份总数的1.7652%；弃权21,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席会议有表决权股份总数的0.5351%。
其中，中小股东的表决情况为：同意2,666,176股，占出席会议中小股东表决权总数
的96.6645%；反对70,600股，占出席会议中小股东表决权总数的2.5597%；弃权21,400
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东表决权总数的0.7759%。
本议案同意股数占出席会议有表决权股份总数的三分之二以上，获得通过。
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2．发行方式及发行时间
关联股东克拉玛依城投及其一致行动人燕润投资所持股份回避表决。
同意3,906,981股，占出席会议有表决权股份总数的97.6872%；反对70,600股，占出
席会议有表决权股份总数的1.7652％；弃权21,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席会议有表决权股份总数的0.5476%。
其中，中小股东的表决情况为：同意2,665,676股，占出席会议中小股东表决权总数
的96.6463％；反对70,600股，占出席会议中小股东表决权总数的2.5597%；弃权21,900
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东表决权总数的0.7940%。
本议案同意股数占出席会议有表决权股份总数的三分之二以上，获得通过。
3．发行对象和认购方式
关联股东克拉玛依城投及其一致行动人燕润投资所持股份回避表决。
同意3,907,581股，占出席会议有表决权股份总数的97.7022%；反对70,600股，占出
席会议有表决权股份总数的1.7652%；弃权21,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席会议有表决权股份总数的0.5326%。
其中，中小股东的表决情况为：同意2,666,276股，占出席会议中小股东表决权总数
的96.6681%；反对70,600股，占出席会议中小股东表决权总数的2.5597%；弃权21,300
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东表决权总数的0.7722%。
本议案同意股数占出席会议有表决权股份总数的三分之二以上，获得通过。
4．定价基准日、发行价格及定价原则
关联股东克拉玛依城投及其一致行动人燕润投资所持股份回避表决。
同意3,817,881股，占出席会议有表决权股份总数的95.4594%；反对160,300股，占
出席会议有表决权股份总数的4.0080%；弃权21,300股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议有表决权股份总数的0.5326%。
其中，中小股东的表决情况为：同意2,576,576股，占出席会议中小股东表决权总数
的93.4159%；反对160,300股，占出席会议中小股东表决权总数的5.8118%；弃权21,300
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东表决权总数的0.7722%。
本议案同意股数占出席会议有表决权股份总数的三分之二以上，获得通过。
5．发行数量
关联股东克拉玛依城投及其一致行动人燕润投资所持股份回避表决。
同意3,907,481股，占出席会议有表决权股份总数的97.6997%；反对70,600股，占出
席会议有表决权股份总数的1.7652%；弃权21,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占
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出席会议有表决权股份总数的0.5351%。
其中，中小股东的表决情况为：同意2,666,176股，占出席会议中小股东表决权总数
的96.6645%；反对70,600股，占出席会议中小股东表决权总数的2.5597%；弃权21,400
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东表决权总数的0.7759%。
本议案同意股数占出席会议有表决权股份总数的三分之二以上，获得通过。
6．募集资金规模及用途
关联股东克拉玛依城投及其一致行动人燕润投资所持股份回避表决。
同意3,912,381股，占出席会议有表决权股份总数的97.8222%；反对70,600股，占出
席会议有表决权股份总数的1.7652%；弃权16,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席会议有表决权股份总数的0.4126%。
其中，中小股东的表决情况为：同意2,671,076股，占出席会议中小股东表决权总数
的96.8421%；反对70,600股，占出席会议中小股东表决权总数的2.5597%；弃权16,500
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东表决权总数的0.5982%。
本议案同意股数占出席会议有表决权股份总数的三分之二以上，获得通过。
7．限售期
关联股东克拉玛依城投及其一致行动人燕润投资所持股份回避表决。
同意3,891,281股，占出席会议有表决权股份总数的97.2946%；反对86,900股，占出
席会议有表决权股份总数的2.1728%；弃权21,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席会议有表决权股份总数的0.5326%。
其中，中小股东的表决情况为：同意2,649,976股，占出席会议中小股东表决权总数
的96.0771%；反对86,900股，占出席会议中小股东表决权总数的3.1506%；弃权21,300
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东表决权总数的0.7722%。
本议案同意股数占出席会议有表决权股份总数的三分之二以上，获得通过。
8．股票上市地点
关联股东克拉玛依城投及其一致行动人燕润投资所持股份回避表决。
同意3,897,581股，占出席会议有表决权股份总数的97.4522%；反对85,400股，占出
席会议有表决权股份总数的2.1353%；弃权16,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席会议有表决权股份总数的0.4126%。
其中，中小股东的表决情况为：同意2,656,276股，占出席会议中小股东表决权总数
的96.3055%；反对85,400股，占出席会议中小股东表决权总数的3.0962%；弃权16,500
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东表决权总数的0.5982%。
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本议案同意股数占出席会议有表决权股份总数的三分之二以上，获得通过。
9．本次发行前滚存的未分配利润安排
关联股东克拉玛依城投及其一致行动人燕润投资所持股份回避表决。
同意3,866,081股，占出席会议有表决权股份总数的96.6646%；反对116,200股，占
出席会议有表决权股份总数的2.9054%；弃权17,200股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议有表决权股份总数的0.4301%。
其中，中小股东的表决情况为：同意2,624,776股，占出席会议中小股东表决权总数
的95.1635%；反对116,200股，占出席会议中小股东表决权总数的4.2129%；弃权17,200
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东表决权总数的0.6236%。
本议案同意股数占出席会议有表决权股份总数的三分之二以上，获得通过。
10．本次发行决议有效期
关联股东克拉玛依城投及其一致行动人燕润投资所持股份回避表决。
同意3,892,081股，占出席会议有表决权股份总数的97.3147%；反对70,600股，占出
席会议有表决权股份总数的1.7652%；弃权36,800股（其中，因未投票默认弃权4,600股），
占出席会议有表决权股份总数的0.9201%。
其中，中小股东的表决情况为：同意2,650,776股，占出席会议中小股东表决权总数
的96.1061%；反对70,600股，占出席会议中小股东表决权总数的2.5597%；弃权36,800
股（其中，因未投票默认弃权4600股），占出席会议中小股东表决权总数的1.3342%。
本议案同意股数占出席会议有表决权股份总数的三分之二以上，获得通过。
（三）审议通过《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案的议案》
关联股东克拉玛依城投及其一致行动人燕润投资所持股份回避表决。
同意3,893,681股，占出席会议有表决权股份总数的97.3547%；反对73,600股，占出
席会议有表决权股份总数的1.8402%；弃权32,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席会议有表决权股份总数的0.8051%。
其中，中小股东的表决情况为：同意2,652,376股，占出席会议中小股东表决权总数
的96.1641%；反对73,600股，占出席会议中小股东表决权总数的2.6684%；弃权32,200
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东表决权总数的1.1674%。
本议案同意股数占出席会议有表决权股份总数的三分之二以上，获得通过。
（四）审议通过《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案》
关联股东克拉玛依城投及其一致行动人燕润投资所持股份回避表决。
同意3,896,681股，占出席会议有表决权股份总数的97.4297%；反对70,600股，占出
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席会议有表决权股份总数的1.7652%；弃权32,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席会议有表决权股份总数的0.8051%。
其中，中小股东的表决情况为：同意2,655,376股，占出席会议中小股东表决权总数
的96.2729%；反对70,600股，占出席会议中小股东表决权总数的2.5597%；弃权32,200
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东表决权总数的1.1674%。
本议案同意股数占出席会议有表决权股份总数的三分之二以上，获得通过。
（五）审议通过《关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性研究报告
的议案》
关联股东克拉玛依城投及其一致行动人燕润投资所持股份回避表决。
同意3,894,281股，占出席会议有表决权股份总数的97.3697%；反对71,700股，占出
席会议有表决权股份总数的1.7927%；弃权33,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席会议有表决权股份总数的0.8376%。
其中，中小股东的表决情况为：同意2,652,976股，占出席会议中小股东表决权总数
的96.1859%；反对71,700股，占出席会议中小股东表决权总数的2.5995%；弃权33,500
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东表决权总数的1.2146%。
本议案同意股数占出席会议有表决权股份总数的三分之二以上，获得通过。
（六）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
同意82,512,959股，占出席会议有表决权股份总数的99.8756%；反对70,600股，占
出席会议有表决权股份总数的0.0855%；弃权32,200股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议有表决权股份总数的0.0390%。
其中，中小股东的表决情况为：同意2,655,376股，占出席会议中小股东表决权总数
的96.2729%；反对70,600股，占出席会议中小股东表决权总数的2.5597%；弃权32,200
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东表决权总数的1.1674%。
本议案同意股数占出席会议有表决权股份总数的三分之二以上，获得通过。
（七）审议通过《关于公司与认购对象签订附条件生效的 A 股股票认购协议暨关联
交易的议案》
关联股东克拉玛依城投及其一致行动人燕润投资所持股份回避表决。
同意3,896,181股，占出席会议有表决权股份总数的97.4172%；反对70,600股，占出
席会议有表决权股份总数的1.7652%；弃权32,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席会议有表决权股份总数的0.8176%。
其中，中小股东的表决情况为：同意2,654,876股，占出席会议中小股东表决权总数
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的96.2548%；反对70,600股，占出席会议中小股东表决权总数的2.5597%；弃权32,700
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东表决权总数的1.1856%。
本议案同意股数占出席会议有表决权股份总数的三分之二以上，获得通过。
（八）审议通过《关于授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
同意82,510,959股，占出席会议有表决权股份总数的99.8731%；反对86,200股，占
出席会议有表决权股份总数的0.1043%；弃权18,600股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议有表决权股份总数的0.0225%。
其中，中小股东的表决情况为：同意2,653,376股，占出席会议中小股东表决权总数
的96.2004%；反对86,200股，占出席会议中小股东表决权总数的3.1253%；弃权18,600
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东表决权总数的0.6744%。
本议案同意股数占出席会议有表决权股份总数的三分之二以上，获得通过。
（九）审议通过《关于批准克拉玛依城投免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
关联股东克拉玛依城投及其一致行动人燕润投资所持股份回避表决。
同意3,890,181股，占出席会议有表决权股份总数的97.2671%；反对86,200股，占出
席会议有表决权股份总数的2.1553%；弃权23,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席会议有表决权股份总数的0.5776%。
其中，中小股东的表决情况为：同意2,648,876股，占出席会议中小股东表决权总数
的96.0372%；反对86,200股，占出席会议中小股东表决权总数的3.1253%；弃权23,100
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东表决权总数的0.8375%。
本议案同意股数占出席会议有表决权股份总数的三分之二以上，获得通过。
（十）审议通过《关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主
体承诺的议案》
关联股东克拉玛依城投及其一致行动人燕润投资所持股份回避表决。
同意3,909,381股，占出席会议有表决权股份总数的97.7472%；反对73,600股，占出
席会议有表决权股份总数的1.8402%；弃权16,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席会议有表决权股份总数的0.4126%。
其中，中小股东的表决情况为：同意2,668,076股，占出席会议中小股东表决权总数
的96.7333%；反对73,600股，占出席会议中小股东表决权总数的2.6684%；弃权16,500
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东表决权总数的0.5982%。
本议案同意股数占出席会议有表决权股份总数的三分之二以上，获得通过。
（十一）审议通过《关于修改<募集资金管理制度>的议案》
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同意82,512,459股，占出席会议有表决权股份总数的99.8750%；反对70,600股，占
出席会议有表决权股份总数的0.0855%；弃权32,700股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议有表决权股份总数的0.0396%。
其中，中小股东的表决情况为：同意2,654,876股，占出席会议中小股东表决权总数
的96.2548%；反对70,600股，占出席会议中小股东表决权总数的2.5597%；弃权32,700
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东表决权总数的1.1856%。
本议案同意股数占出席会议有表决权股份总数的三分之二以上，获得通过。
（十二）审议通过《关于未来三年（2024-2026 年）股东回报规划的议案》
同意82,513,059股，占出席会议有表决权股份总数的99.8757%；反对70,600股，占
出席会议有表决权股份总数的0.0855%；弃权32,100股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议有表决权股份总数的0.0389%。
其中，中小股东的表决情况为：同意2,655,476股，占出席会议中小股东表决权总数
的96.2765%；反对70,600股，占出席会议中小股东表决权总数的2.5597%；弃权32,100
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东表决权总数的1.1638%。
本议案同意股数占出席会议有表决权股份总数的三分之二以上，获得通过。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所汤士永律师、匡彦军律师见证本次股东大会并出具法律意见书，
认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序
均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的相关规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
（一）2024年第二次临时股东大会决议
（二）律师出具的法律意见书
特此公告。
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董事会
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