证券代码：002211           证券简称：宏达新材         公告编号：2024-029


                   上海宏达新材料股份有限公司
          第六届董事会第三十六次会议决议的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    根据 2024 年 6 月 4 日发出的会议通知，上海宏达新材料股份有限公司（以
下简称“公司”）第六届董事会第三十六次会议于 2024 年 6 月 12 日在公司会议
室以现场与通讯相结合方式召开，会议由董事长黄俊先生主持，应到董事 5 人，
实到董事 5 人。本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律和《公司章程》
的规定。本次会议审议通过了如下议案：
一、《关于租赁关联方资产并签订相关合同的议案》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案通过。
    详见公司披露于《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于租赁关联方资产并签订相关合同的公告》。


    特此公告。




                                             上海宏达新材料股份有限公司
                                                            董事会
                                                   2024 年 6 月 13 日




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