证券代码：002212               证券简称：天融信            公告编号：2024-003


                       天融信科技集团股份有限公司

               关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    天融信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第
五次会议于 2024 年 1 月 8 日以通讯表决方式召开，会议决定于 2024 年 1 月 24 日召开
公司 2024 年第二次临时股东大会。
    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，采用中小投资者（除上
市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东）单独计票。现将有关事项通知如下：

    一、召开会议的基本情况

    （一）股东大会届次：2024年第二次临时股东大会
    （二）股东大会的召集人：公司董事会
    公司于2024年1月8日召开的第七届董事会第五次会议审议通过了《关于召开2024年
第二次临时股东大会的议案》，决定召集本次股东大会。
    （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。
    （四）会议召开的日期与时间：
    现场会议时间：2024年1月24日14:30
    网络投票时间：2024年1月24日
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年1月24日9:15-9:25、
9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024年1月24
日9:15至15:00期间的任意时间。
    （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体

                                        1
股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。
    公司股东只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一
种方式。同一表决权通过现场、交易系统和互联网重复投票的，以第一次投票为准。
    （六）会议的股权登记日：2024年1月19日
    （七）出席对象：
    1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
    截至 2024 年 1 月 19 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普
通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是本公司股东。
    2、公司董事、监事和高级管理人员；
    3、公司聘请的见证律师；
    4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    （八）会议地点：广东省汕头市珠津工业区珠津二街1号3楼309室

    二、会议审议事项

    （一）提交本次股东大会表决的提案名称
                                                                       备注
 提案                                                                该列打勾
                                提案名称
 编码                                                                的栏目可
                                                                     以投票
 100               总议案：除累积投票提案外的所有提案                   √
                          非累积投票提案
        《关于公司<“奋斗者”第一期（2024 年增补）员工持股计划（草
 1.00                                                                   √
        案）>及其摘要的议案》
        《关于制定公司<“奋斗者”第一期（2024 年增补）员工持股计
 2.00                                                                   √
        划管理办法>的议案》
 3.00   《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股相关事宜的议案》        √
    （二）上述议案已分别经公司第七届董事会第五次会议、第七届监事会第四次会议
审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 1 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《第七届董事会第
五次会议决议公告》（公告编号：2024-001）及《第七届监事会第四次会议决议公告》

                                        2
（公告编号：2024-004）等相关公告。
    （三）其他说明
    本次会议审议议案 1.00、议案 2.00、议案 3.00 时，存在下列情形的股东及其一致
行动人应当回避：自身或关联方认购公司“奋斗者”第一期（2024 年增补）员工持股计
划份额、分享收益，以及其他可能导致利益倾斜的情形。上述回避表决的关联股东不可
接受其他股东委托进行投票。上述议案的具体内容详见公司于 2024 年 1 月 9 日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日
报》披露的《第七届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2024-001）。

    三、会议登记等事项

    （一）现场会议的登记办法
    1、登记时间：2024年1月22日-23日9:00-12:00、14:00-17:30
    2、登记地点：广东省汕头市珠津工业区珠津二街1号3楼董事会办公室会务组
    3、登记方式：
    （1）法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议。法定代表人出
席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；法人股东
委托代理人出席会议的，受托人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具的书面授权
委托书原件（加盖公章）办理登记手续。
    （2）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人股票账户卡、身份证或其他能够表
明其身份的有效证件或证明办理登记手续；自然人股东委托他人出席会议的，还应当出
示受托人有效身份证件、股东授权委托书办理登记手续。
    （3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、电子邮件或传真的方式办理登记手续。
    （二）会议联系方式
    1、会议联系人：彭韶敏女士、孙嫣女士
    联系电话：0754-87278712、010-82776600
    传    真：010-82776677
    电子邮箱：ir@topsec.com.cn
    地    址：广东省汕头市珠津工业区珠津二街1号3楼309室
    邮    编：515041
    2、参会人员的食宿及交通费用自理。
                                        3
    四、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程
详见附件1。

    五、备查文件

    1、公司第七届董事会第五次会议决议；
    2、公司第七届监事会第四次会议决议。


    特此公告。


                                              天融信科技集团股份有限公司董事会

                                                       二〇二四年一月九日




                                        4
附件 1：
                           参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1.投票代码：362212
    2.投票简称：天融投票
    3.填报表决意见：同意、反对、弃权。
    4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提
案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他
未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。


    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2024 年 1 月 24 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 1 月 24 日上午 9:15，结束时间为 2024
年 1 月 24 日下午 3:00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服
务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资
者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规
则指引栏目查阅。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                          5
附件2：
                                    授权委托书
    兹授权___________先生（女士）代表本人（本单位）出席天融信科技集团股份有
限公司 2024 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权，并于本次股东大会按照下列
指示就下列议案投票，如没有做出指示，受托人有权按自己的意愿表决。
                                                     备注         同意   反对   弃权
 提案
                       提案名称                   该列打勾的栏
 编码
                                                  目可以投票

  100                      总议案                      √

                非累积投票提案
          《关于公司<“奋斗者”第一期（2024 年
 1.00     增补）员工持股计划（草案）>及其摘要          √
          的议案》
          《关于制定公司<“奋斗者”第一期（2024
 2.00     年增补）员工持股计划管理办法>的议            √
          案》
          《关于提请股东大会授权董事会办理员
 3.00                                                  √
          工持股相关事宜的议案》
注：
（1）上述累积投票提案，委托人可以在“选举票数”中作出投票指示；
（2）上述非累积投票提案，委托人可以在“同意”、“反对”或“弃权”中划“√”，
作出投票指示；
（3）需要回避表决的议案，请在“同意”、“反对”或“弃权”三项表决意见中均用
符号“—”表示。

委托人签名（盖章）：                         委托人股东账号：

委托人身份证（营业执照）号码：

委托人持股数量：                             委托人股份性质：

受托人签名：                                 受托人身份证号码：

委托书签发日期：      年      月    日

授权期限：自本授权委托书签发之日起至2024年第二次临时股东大会结束时止。

委托权限：
                                         6