证券代码：002212                     证券简称：天融信                  公告编号：2024-001


                            天融信科技集团股份有限公司

                         第七届董事会第五次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开情况

    天融信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议于 2024
年 1 月 8 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2024 年 1 月 5 日以直接送达、电子邮件等方
式向全体董事发出，全体董事对会议通知发出时间无异议。公司应出席会议董事 9 名，实
际出席会议董事 9 名。会议由董事长李雪莹女士主持，公司监事及高级管理人员列席了本
次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和
《天融信科技集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定。

    二、会议审议情况

    （一）以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于公司<“奋斗者”第一期
（2024 年增补）员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》；

    根据目前国内宏观经济环境，公司全面实施和强化“提质增效”各项管理措施。为发
挥和加强公司核心人员的作用，引领和提升公司整体经营质量和效率，提高公司的竞争优
势，促进公司 2024 年度经营业绩达成，也为长期战略和目标的实现打下基础，保障公司股
东回报，公司根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划
试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和公司章程的规定，制定了公司《“奋斗
者”第一期（2024 年增补）员工持股计划（草案）》及其摘要。
    公司《“奋斗者”第一期(2024 年增补)员工持股计划（草案）》及《“奋斗者”第一期
(2024 年 增 补 ) 员 工 持 股 计 划 （ 草 案 ） 摘 要 》 于 2024 年 1 月 9 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露，《“奋斗者”第一期(2024 年增补)员工持股计划（草案）摘要》
同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

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    关联董事李雪莹女士、孔继阳先生、吴亚飚先生因参与本次员工持股计划，对本议案
回避表决。

    本议案业经公司 2024 年 1 月 5 日召开的第七届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一
次会议审议通过。
    本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

    （二）以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于制定公司<“奋斗者”第
一期（2024 年增补）员工持股计划管理办法>的议案》；

    为保证公司“奋斗者”第一期（2024 年增补）员工持股计划的实施，根据《公司法》
《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律、
行政法规、规章、规范性文件和公司章程、公司《“奋斗者”第一期（2024 年增补）员工持
股计划（草案）》之规定，特制定公司《“奋斗者”第一期（2024 年增补）员工持股计划管
理办法》。

    上述事项的具体内容详见公司于2024年1月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《“奋斗者”第一期（2024年增补）员工持股计划管理办法》。
    关联董事李雪莹女士、孔继阳先生、吴亚飚先生因参与本次员工持股计划，对本议案
回避表决。
    本议案业经公司 2024 年 1 月 5 日召开的第七届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一
次会议审议通过。
    本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

    （三）以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于提请股东大会授权董事会
办理员工持股相关事宜的议案》；

    为保证公司“奋斗者”第一期（2024 年增补）员工持股计划的顺利实施，公司董事会
提请股东大会授权董事会全权办理与“奋斗者”第一期（2024 年增补）员工持股计划相关
的事宜，包括但不限于以下事项：
    1、授权董事会办理本次员工持股计划的设立、变更；
    2、授权董事会对本次员工持股计划作出解释；
    3、授权董事会实施员工持股计划，包括但不限于办理本次员工持股计划的非交易过户；
    4、若相关法律、法规、政策发生调整，授权董事会根据调整情况对本次员工持股计划
进行相应修改和完善；

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    5、授权董事会办理本次员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由
股东大会行使的权力除外；
    6、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次员工持股计划的存续期一致。
    上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次员工持股计划
或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外,其他事项可由董事长或其授 权的适
当人士代表董事会直接行使。
    关联董事李雪莹女士、孔继阳先生、吴亚飚先生因参与本次员工持股计划，对本议案
回避表决。
    本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

    （四）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于召开 2024 年第二次临时
股东大会的议案》。

    公司拟召开 2024 年第二次临时股东大会，对第七届董事会第五次会议及第七届监事会
第四次会议审议通过并提交股东大会的相关议案进行审议。
    会议召开基本情况：
    1、会议地点：广东省汕头市珠津工业区珠津二街 1 号 3 楼 309 室
    2、股权登记日：2024 年 1 月 19 日
    3、会议召开时间：2024 年 1 月 24 日 14:30
    上述事项的具体内容详见公司于 2024 年 1 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于召开 2024 年第二
次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-003）。

    三、备查文件

    1、第七届董事会第五次会议决议；
    2、第七届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议决议。


    特此公告。


                                                 天融信科技集团股份有限公司董事会
                                                         二〇二四年一月九日



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