证券代码：002212                   证券简称：天融信                 公告编号：2024-120


                           天融信科技集团股份有限公司

                   关于召开 2024 年第七次临时股东大会的通知


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。


    天融信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第十五次
会议于 2024 年 11 月 4 日以通讯表决方式召开，会议决定于 2024 年 11 月 20 日召开公司 2024
年第七次临时股东大会。
    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。现将有关事项通知如下：

    一、召开会议的基本情况

    （一）股东大会届次：2024年第七次临时股东大会
    （二）股东大会的召集人：公司董事会
    公司于2024年11月4日召开的第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开2024年第
七次临时股东大会的议案》，决定召集本次股东大会。
    （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
    （四）会议召开的日期与时间：
    现场会议时间：2024年11月20日13:00
    网络投票时间：2024年11月20日
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年11月20日9:15-9:25、
9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024年11月20日9:15
至15:00期间的任意时间。
    （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公
司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提
供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种方

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式。同一表决权通过现场、交易系统和互联网重复投票的，以第一次投票为准。
    （六）会议的股权登记日：2024年11月15日
    （七）出席对象：
    1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
    截至 2024 年 11 月 15 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股
股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是本公司股东。
    2、公司董事、监事和高级管理人员；
    3、公司聘请的见证律师；
    4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    （八）会议地点：广东省汕头市金平区龙光世纪海岸LCC写字楼6栋1407

    二、会议审议事项

    （一）提交本次股东大会表决的提案名称
                                                                         备注
 提案
                                 提案名称                           该列打勾的栏目
 编码
                                                                        可以投票
  100                             总议案                                   √
                          非累积投票提案
  1.00   《关于变更 2024 年度审计机构的议案》                              √
  2.00   《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》                          √

    （二）上述议案已经公司第七届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024
年 11 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时
报》《证券日报》披露的《第七届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2024-117）、
《关于拟变更 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-118）及《关于变更注册资本并
修订公司章程的公告》（公告编号：2024-119）。
    （三）其他说明
    议案 2.00 属于特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决
权的 2/3 以上通过。




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    三、会议登记等事项

    （一）现场会议的登记办法
    1、登记时间：2024年11月18日-19日9:00-12:00、14:00-17:30
    2、登记地点：广东省汕头市金平区龙光世纪海岸LCC写字楼6栋1407公司董事会办公室
会务组
    3、登记方式：
    （1）法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议
的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；法人股东委托代理人
出席会议的，受托人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具的书面授权委托书原件（加
盖公章）办理登记手续。
    （2）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人股票账户卡、身份证或其他能够表明其身
份的有效证件或证明办理登记手续；自然人股东委托他人出席会议的，还应当出示受托人有
效身份证件、股东授权委托书办理登记手续。
    （3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、电子邮件或传真的方式办理登记手续。相关
文件须于2024年11月19日17:30前送达公司(以公司收到的时间为准)，并与公司电话确认后方
视为登记成功。
    （二）会议联系方式
    1、会议联系人：彭韶敏女士、孙嫣女士
    联系电话：0754-87278712、010-82776600
    传    真：010-82776677
    电子邮箱：ir@topsec.com.cn
    地    址：广东省汕头市金平区龙光世纪海岸LCC写字楼6栋1407
    邮    编：515000
    2、参会人员的食宿及交通费用自理。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互
联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程详见附件1。




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五、备查文件

公司第七届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

                                         天融信科技集团股份有限公司董事会

                                              二〇二四年十一月五日




                                     4
附件 1：

                            参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1.投票代码：362212
    2.投票简称：天融投票
    3.填报表决意见：同意、反对、弃权。
    4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提
案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他
未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。


    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2024 年 11 月 20 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 11 月 20 日上午 9:15，结束时间为 2024
年 11 月 20 日下午 3:00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服
务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资
者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规
则指引栏目查阅。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




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 附件 2：

                                    授权委托书
       兹授权___________先生（女士）代表本人（本单位）出席天融信科技集团股份有
 限公司 2024 年第七次临时股东大会，并代为行使表决权，并于本次股东大会按照下列
 指示就下列议案投票，如没有做出指示，受托人有权按自己的意愿表决。
                                                        备注        同意   反对   弃权
提案
                        提案名称                     该列打勾的栏
编码
                                                     目可以投票
100                      总议案                           √
                 非累积投票提案
1.00    《关于变更 2024 年度审计机构的议案》              √
2.00    《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》          √
 注：
 （1）上述审议事项，委托人可以在“同意”、“反对”或“弃权”中划“√”，作出投
 票指示；
 （2）需要回避表决的议案，请在“同意”、“反对”或“弃权”三项表决意见中均用
 符号“—”表示。

 委托人签名（盖章）：                         委托人股东账号：

 委托人身份证（营业执照）号码：

 委托人持股数量：                             委托人股份性质：


 受托人姓名：                            受托人身份证号码：




 委托书签发日期：       年   月     日

 授权期限：自本授权委托书签发之日起至2024年第七次临时股东大会结束时止。

 委托权限：




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