证券代码：002212             证券简称：天融信                 公告编号：2024-122


                       天融信科技集团股份有限公司

                    第七届董事会第十六次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况

    天融信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议于
2024 年 11 月 20 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2024 年 11 月 18 日以直接送达、
电子邮件等方式向全体董事发出，全体董事对会议通知发出时间无异议。公司应出席会
议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。会议由董事长李雪莹女士主持，公司监事及高级
管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《天
融信科技集团股份有限公司章程》的有关规定。

    二、会议审议情况

    以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于完善与修订员工持股计划的
议案》。

    为更好地发挥员工持股计划对核心员工的牵引和激励作用，促进公司长远发展，董
事会同意对“奋斗者”第一期员工持股计划、“奋斗者”第一期（增补）员工持股计划、
“奋斗者”第一期（2023年增补）员工持股计划和“奋斗者”第一期（2024年增补）员
工持股计划进行完善与修订。
    上述事项的具体内容详见公司于2024年11月21日在巨潮资讯网（www.cnifo.com.cn）
及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于完善与修订员
工持股计划的公告》（公告编号：2024-123）。
    关联董事李雪莹女士、孔继阳先生、吴亚飚先生因参与“奋斗者”第一期员工持股
计划及“奋斗者”第一期（2024年增补）员工持股计划，对本议案回避表决。
    本议案业经公司于2024年11月17日召开的第七届董事会薪酬与考核委员会2024年
第五次会议审议通过。

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三、备查文件

1、第七届董事会第十六次会议决议；
2、第七届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第五次会议决议。


特此公告。


                                        天融信科技集团股份有限公司董事会
                                            二〇二四年十一月二十一日




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