证券代码：002212               证券简称：天融信               公告编号：2024-128


                        天融信科技集团股份有限公司

                    第七届监事会第十一次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况

    天融信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十一次会议于
2024 年 11 月 20 日以通讯表决的形式召开，会议通知于 2024 年 11 月 18 日以直接送
达、电子邮件等方式向全体监事发出，全体监事对会议通知发出时间无异议。公司应出
席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议由监事会主席曾钦武先生主持，公司部
分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）和《天融信科技集团股份有限公司章程》的有关规定。

    二、会议审议情况

    以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于完善与修订员工持股计划的
议案》。

    经审核，监事会认为：本次对员工持股计划进行完善与修订，符合《公司法》《中
华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性
文件以及各期员工持股计划的相关规定，相关审议程序和决策合法、有效，有利于公司
持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司对员工持股计划进
行完善与修订。
    上 述 事 项 的 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 11 月 21 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cnifo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的
《关于完善与修订员工持股计划的公告》（公告编号：2024-123）。




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三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。


特此公告。


                                       天融信科技集团股份有限公司监事会
                                          二〇二四年十一月二十一日




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