证券代码：002213            证券简称：大为股份           公告编号：2024-040



                   深圳市大为创新科技股份有限公司
              第六届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    深圳市大为创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十
九次会议通知于 2024 年 8 月 9 日以专人送达、电子邮件等方式送达。会议于 2024
年 8 月 21 日下午 3:00 在公司总部会议室以现场会议的方式召开，会议由董事长
连宗敏女士召集并主持。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事和高
级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司
法》和《公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    （一）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于<2024 年
半年度报告>和<2024 年半年度报告摘要>的议案》。
    经审议，董事会认为：《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》
的内容真实、准确、完整地反映了公司2024年上半年经营的实际情况，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政
法规和中国证监会的规定。
    《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-042）具体内容详见 2024 年 8
月 23 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）；《2024 年半年度报告》具体内容详见 2024 年 8 月 23 日
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    三、备查文件
    （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的《第六届董事会第十九次会议决
议》；
    （二）深交所要求的其他文件。


    特此公告。
                                       深圳市大为创新科技股份有限公司
                                                      董 事 会
                                                   2024 年 8 月 22 日